江苏神通阀门股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2020-018

江苏神通阀门股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：

为推动公司转型升级，进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，提升产品综合竞争力，为公司带来新的收益与发展，以良好业绩回报投资者，公司拟筹划非公开发行股票事项。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的发行数量为准。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

目前，本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，且该事项尚未经公司董事会、股东大会审议同意及中国证监会等外部有权决策部门的批准或核准，上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在重大不确定性。另外，本次非公开发行股票事项亦存在因市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司

董事会

2020年4日20月