山石网科通信技术股份有限公司
(上接170版)
政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的影响
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
三、独立董事、监事会审核意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-012
山石网科通信技术股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月18日 14点00分
召开地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4、议案6经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，议案1、议案3-6经公司第一届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2020年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载《2019年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2020年5月15日下午17:30前送达登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2020年5月15日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）
登记地点：苏州市高新区景润路181号山石网科2楼董事会办公室
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室
联系电话：0512-66806591
联系人：唐琰、何远涛
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第一届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山石网科通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-010
山石网科通信技术股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.056元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为保障业务可持续健康发展，根据公司业务特点及2020年度经营需要，公司需预留足够的资金进行生产经营、营销网络扩建、研发投入、潜在重大项目投资等。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币155,675,729.32元。经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展阶段和业务需求，公司2019年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本180,223,454股，以此基数合计拟派发现金红利人民币10,092,513.42元（含税）。本年度公司现金分红金额占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为91,046,079.76元，母公司累计未分配利润为155,675,729.32元，上市公司拟分配的现金红利总额为10,092,513.42元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处的网络安全行业具有科技含量高、技术及产品更新升级快的特点，主要成本为人工成本。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，由于行业本身季节性的影响，收入主要集中在第四季度，公司实现盈利时间较短，从日常生产经营、潜在的重大项目投资等方面考虑，需要留存一定的现金储备。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司目前采用直销与渠道代理销售相结合的销售模式。2019年，公司的营销网络渠道扩建工作取得一定进展，考虑到公司目前仍处于快速成长期，为保障对营销体系、品牌宣传等方面的持续性拓展，公司需要维持较高水平的销售及市场推广投入。
（三）公司盈利水平及资金需求
2019年，公司继续专注于网络安全领域的探索与实践，坚持“精品战略”并加快产品多元化布局。2019年度，公司实现营业收入674,570,694.78元，同比增长19.97%；归属于上市公司股东的净利润91,046,079.76元，同比增长32.12%；公司主营业务毛利率为76.37%，处于行业较高水平。
随着相关产业政策的落地与信息化建设水平的不断提升，公司计划加快在产品多元化布局方面的投入；同时，为不断提升客户满意度和品牌影响力，公司还将加大在安全服务综合能力提升方面的投入。
（四）2020年新冠疫情对短期生产经营的影响
2020年新型冠状病毒引发的肺炎疫情对宏观经济的影响，可能造成短期内下游需求递延或降低、回款周期延长等情况，公司需要留存适当的现金储备。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于募投项目之外的研发及销售投入、潜在的重大项目投资、人才储备和补充经营性现金流。公司始终重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东一起分享公司成长的收益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2019年度利润分配方案综合考虑了股东回报与公司经营发展需求，有利于保障公司的健康可持续发展，符合股东的长远利益，该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司现阶段的实际情况和发展需要，相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形。
我们认为公司2019年度利润分配方案合理，同意《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
（三）监事会意见
公司于2020年4月21日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司现阶段的实际情况和发展需要，相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形。公司2019年度利润分配方案体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康可持续发展。公司2019年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司当前及未来发展经营需要。同意本次利润分配方案并将《关于公司2019年度利润分配方案的议案》提交公司年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告！
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-009
山石网科通信技术股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月21日以电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年4月11日以电子邮件方式送达公司全体监事，并于2020年4月13日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过以下议案：
议案一、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：（1）公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案二、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
2019年度，公司共计召开6次监事会会议，监事列席或出席了公司的董事会、股东大会。监事会对公司重大事项决策发表意见，对董事、高级管理人员的履职情况及公司内部管理情况进行有效监督，促进公司的健康发展。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案三、《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案四、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金通过专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案五、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司现阶段的实际情况和发展需要，相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形。公司2019年度利润分配方案体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康可持续发展。公司2019年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司当前及未来发展经营需要。同意本次利润分配方案并将《关于公司2019年度利润分配方案的议案》提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案六、《关于公司2020年第一季度报告的议案》
监事会认为：（1）公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2020年第一季度报告》。
议案七、《关于公司董事、监事2020年度薪酬标准的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案八、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司
监事会
2020年4月22日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-008
山石网科通信技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月21日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年4月11日以电子邮件方式送达公司全体董事，并于2020年4月13日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
议案一、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案二、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
议案三、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案四、《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。
议案五、《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案六、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案七、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案八、《关于公司发展战略及2020年度经营计划的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
董事会审议了公司2019年年度报告中的公司发展战略及2020年度经营计划，具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告》。
议案九、《关于公司董事、监事2020年度薪酬标准的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案十、《关于公司2020年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2020年第一季度报告》。
议案十一、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
议案十二、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
会议还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-011
山石网科通信技术股份有限公司
关于召开2019年度现金分红说明会暨
业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议内容：山石网科通信技术股份有限公司2019年度现金分红说明会暨业绩说明会
● 会议时间：2020年4月28日（周二）下午15：30一16：30
● 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线交流
一、说明会类型
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月22日披露《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告》。公司2019年度利润分配方案拟以公司总股本180,223,454股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.56元（含税）。为使广大投资者能够更全面而深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过网络方式召开“2019年度现金分红说明会暨业绩说明会”。届时公司将针对投资者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、会议召开时间及方式
本次说明会将于2020年4月28日（周二）下午15：30一16：30在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。
三、公司出席人员
公司董事长兼总经理罗东平先生；董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书尚喜鹤先生；公司董事会办公室相关人员等。
四、投资者参与方式
1、欢迎投资者于2020年4月28日（周二）下午15：30一16：30登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次2019年度现金分红说明会暨业绩说明会。
2、投资者可在2020年4月28日前，通过本公告后附的电话、电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：唐琰
联系电话：0512-66806591
电子邮箱：ir@hillstonenet.com
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020年4月22日
