中农发种业集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2020-014
中农发种业集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘辉先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度资产减值准备提取和核销的报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：董事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：监事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
8、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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9、关于董事会换届选举独立董事的议案
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10、关于监事会换届选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8一10按累积投票制进行表决；上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
律师：张磊、张大龙
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2020-015
中农发种业集团股份有限公司
关于股东部分股份被司法冻结的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“农发种业”）于2020年4月22日收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新院”）送达的《拍卖告知书》：因中国农垦集团有限公司（公司第一大股东，以下简称“中垦公司”）与中金同盛商业保理有限公司（以下简称“中金公司”）、大连永丰收贸易有限公司（以下简称“大连永丰收”）保理合同纠纷案，被执行人中垦公司未履行支付义务，浦东新院裁定整体拍卖中垦公司所持有的公司部分无限售流通股份23,692,600股。现将具体情况公告如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
中垦公司于2017年5至6月期间作为买方与大连永丰收签订两份购销合同，同时大连永丰收与中金公司签订保理协议，将对中垦公司购销合同项下应收账款债权转让给中金公司。后因货物不实，大连永丰收未履行交货义务，中垦公司未支付货款，因此中金公司向浦东新院提起诉讼，要求中垦公司支付货款及相应违约金。浦东新院冻结了中垦公司持有的农发种业股票21,469,889股。（详见2018年3月8日临2018-008号公告、2018年10月31日临2018-050号公告）
浦东新院于2018年9月一审判决中垦公司向中金公司支付5,022万元及相应违约金,中垦公司不服一审判决并提起上诉。2019年4月，上海金融法院二审判决维持原判。判决生效后，中金公司向法院申请强制执行。2020年1月，上海高院裁定驳回中垦公司再审申请。截至目前，浦东新院从中垦公司所属账户划走现金551,681元，冻结中垦公司持有的农发种业股票21,469,889股。
二、股东股份被冻结的最新进展情况
中金公司向浦东新院申请强制执行后，浦东新院责令中垦公司向中金公司支付本金人民币5,022万元及违约金、逾期利息、延期履行期间的加倍债务利息，因中垦公司至今未履行，中金公司向浦东新院申请，在淘宝拍卖平台整体拍卖中垦公司持有的农发种业23,692,600股无限售流通股。2020年4月22日，公司收到浦东新院送达的《执行裁定书》（【2019】沪0115执9897、9900号），裁定整体拍卖中垦公司持有的农发种业无限售流通股份23,692,600股（占公司总股本的2.189%）。
经征询，为维护中垦公司及农发种业权益，中垦公司正在积极筹措资金，尽快履行支付义务，避免其所持有的农发种业部分股票被拍卖的风险。
三、股东股份将被执行裁定的影响及风险提示
截至目前，中垦公司部分股份将被执行裁定的事项不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2020年4月23日
