济民健康管理股份有限公司

拟变更后：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；股权投资；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；货物进出口；医用口罩生产；药品生产；药品进出口；药品零售；技术进出口；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

公司经营范围文字描述以浙江省市场监督管理局最终核准登记为准。待工商登记变更完成后，公司将以变更后的经营范围为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

鉴于《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“新《证券法》”）已于2020年3月1日实施生效，公司根据新《证券法》的规定及增加公司经营范围需要，现修订《公司章程》相关条款，具体如下：修订后的《公司章程（2020年4月修订）》将报浙江省市场监督管理局备案。

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因浙江省工商管理局调整为浙江省市场监管理局，《公司章程》中所涉及到的表述作统一调整。

经营范围以浙江省市场监督管理局机关最终核准登记为准，除上述条款修订外，本次存在新增条款情况，改动后条款序号依次相应调整。《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修订需经股东大会审议批准后生效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2020－021

济民健康管理股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

济民健康管理股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和公允的反映公司2019年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收款项、存货，计提资产减值准备共计50,941,722.69元，计提明细项目如下：

单位：元

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以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）商誉减值准备

1、2019 年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州二医院有限公司可收回金额进行评估，已出具（坤元评报〔2020〕196号）评估报告。根据减值测试结果，低于公司已确认商誉减值损失金额，故本期无需计提。

2、2019 年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司郓城新友谊医院有限公司可收回金额进行评估，已出具（坤元评报〔2020〕195号）评估报告。根据减值测试结果，对郓城新友谊医院有限公司可收回金额低于账面资产的金额计提商誉减值准备42,823,042.05元。

以上计提商誉减值准备42,823,042.05元。

（二）应收款项坏账准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据上述标准，2019年公司计提应收款项坏账准备7,914,348.06元。

（三）存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准，2019 年公司计提存货跌价准备204,332.58元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备 50,941,722.69元，计入当期损益，将减少公司 2019年度净利润50,941,722.69元，相应减少所有者权益50,941,722.69元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司2019年度计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营情况，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2020－022

济民健康管理股份有限公司

前次募集资金使用情况报告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕187号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币7.36元，共计募集资金29,440.00万元，坐扣承销和保荐费用2,850.00万元后的募集资金为26,590.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,416.90万元后，公司本次募集资金净额为25,173.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕28号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1.截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

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注：该账户由子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司开具。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 经公司第二届董事会第十三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，为保障股东利益，提高募集资金的使用效率，公司变更部分募集资金投资项目：变更“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向，用于投资公司“年产14,000万袋非PVC软袋大输液建设项目”；变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目” 的项目实施地点，由原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房3,000平方米，作为生产性用房，总投资、年产能及其它项目实施内容均不变。

(二) 经公司第三届董事会第三次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，公司将原计划投入 “年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子项目”的募集资金2,888万元（包含利息金额为3,002.02万元），及 “药品研发中心建设项目”的部分募集资金1,991.94万元（包含利息金额为2,057.92万元），变更为“鄂州二医院有限公司增资项目”，增资金额为13,600万元，其中使用上述两个项目剩余募集资金4,879.94万元。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司利用募集资金补充流动资金6,285.10万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司财务状况，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况详见本报告附件2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

经公司2015年3月18日第二届董事会第十二次会议审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了保证募集资金收益最大化，公司拟使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金转存为定期或购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。截止至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额已全部收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在结余。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

济民健康管理股份有限公司

二○二○年四月三十日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位：济民健康管理股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金转存为定期存款方式存放和进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费等的净额共计671.60万元投入募投项目。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位：济民健康管理股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：经公司第二届董事会第十三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，为保障股东利益，提高募集资金的使用效率，公司变更“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向，用于投资公司“年产14,000万袋非PVC软袋大输液建设项目”，变更后投资项目的年销售收入为35,897万元。该项目系在原有生产线基础上进行改造升级，改造完成后2018年10-12月实现收入4,112.50万元，2019年度实现收入26,933.15万元，均未达到承诺收入，主要系行业政策及环境变化导致销售数量不及预期。

[注2]：鄂州二医院有限公司增资项目系用于子公司鄂州二医院有限公司新建项目，由于鄂州二医院新建项目仍在建设，相应效益未能体现。

[注3]：药品研发中心建设项目成果将应用于公司产品改进及新产品中，不直接产生经济效益。该项目目前暂缓，截至2019年12月31日，该项目累计使用募集资金8.06万元，剩余募集资金用途已于2016年变更为鄂州二医院有限公司增资项目。

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2020-023

济民健康管理股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日 14 点00分

召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日

至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2020年4月30日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年5月 20日下午14:30。

授权委托书详见附件1。

2、登记时间：

2020年5月20日上午9:30一11:30，下午13:00一17:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。

六、其他事项

1、会期半天，食宿费用自理。

2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066666

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、邮政编码：318020

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

济民健康管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号:

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接402版)