上海游久游戏股份有限公司

(上接684版)

中准会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年也未受到刑事处罚和行政处罚。其受到的行政监管措施和自律监管措施的具体情况如下：

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（二）项目成员信息

1、人员信息

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2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年无不良记录。

（三）审计收费

2019年度，公司支付中准会计师事务所审计费120.00万元，其中：财务审计费95.00万元，内控审计费25.00万元，与2018年度公司支付的审计费一致。2020年度，公司续聘中准会计师事务所为财务和内控审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）经审计委员会审核中准会计师事务所完成公司2019年度审计工作情况后认为，中准会计师事务所具有从事证券相关业务资格，并具有上市公司审计工作的丰富经验和胜任能力，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，及时与审计委员会、独立董事、公司经理层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，审计委员会提议，续聘中准会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构。该事项已于2020年4月28日经董事会审计委员会五届七次会议审议通过。

（二）公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见认为，中准会计师事务所具有从事证券相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，审计人员能够恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，同意续聘中准会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构,并提请公司股东大会审议。该事项董事会的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）2020年4月28日，公司董事会召开了十一届十五次会议，本次会议以9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司续聘中准会计师事务所为2020年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其审计报酬。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2020-12

上海游久游戏股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为客观、公正反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号--资产减值》和《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的相关规定，依据评估结论和减值测试结果，基于谨慎性原则，公司2019年度对相关资产计提减值准备。现将有关情况说明如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提长期股权投资减值准备

2019年，由于公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司参股的上海盛月网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”）经营业绩不及预期，根据公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司出具的以2019年12月31日为评估基准日的资产评估报告（万隆评报字[2020]第10181号）结论，公司对盛月网络计提长期股权投资减值准备21,582,522.28元。此次公司计提长期股权投资减值准备后，减少合并财务报表归属于母公司股东的净利润21,582,522.28元。具体情况如下：

1、盛月网络2019年经营情况

单位：元

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2、计提长期股权投资减值准备情况

单位：元

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（二）计提坏账准备

2019年，公司对单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，根据减值测试结果，对相关应收账款及其他应收款计提坏账准备合计29,988,900.73元。此次公司计提坏账准备后，减少2019年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润29,988,900.73元。具体情况如下：

单位：元

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二、董事会审议情况

公司董事会于2020年4月28日召开十一届十五次会议，审议并通过公司关于2019年度计提资产减值准备的决议。董事会认为，依据评估结论和减值测试结果，基于谨慎性原则，公司2019年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关要求，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。该事项不构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司对上述资产计提减值准备后, 减少2019年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润51,571,423.01元。

四、审计委员会的说明

审计委员会认为，本次公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值；同意公司2019年度对相关资产计提减值准备。该事项已于2020年4月28日经董事会审计委员会五届七次会议审议通过。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司2019年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，遵循了谨慎性原则，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值；该事项董事会的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事对该事项均表示同意，并提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，本次公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定和相关资产的实际情况；该事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，计提资产减值准备后公司资产价值的会计信息更加公允、合理；监事会对公司2019年度计提资产减值准备表示同意，并提请公司股东大会审议。

七、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事对十一届十五次董事会相关事项的独立意见》；

（二）万隆（上海）资产评估有限公司出具的资产评估报告(万隆评报字[2020]第10181号)。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2020-13

上海游久游戏股份有限公司关于2020年度

公司及其控股子公司申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：2020年度上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司将申请不超过人民币2.00亿元的融资额度，最终融资总额以实际审批的金额为准。该事项不构成关联交易，无须提请公司股东大会审议。

一、申请融资额度概述

鉴于2020年度公司经营资金需求，董事会同意，公司及其控股子公司申请不超过人民币2.00亿元的融资额度。该融资总额将视公司经营资金的实际需求而定，最终融资总额以实际审批的金额为准；融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信托融资及贸易融资等；融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。

二、董事会审议情况

公司董事会于2020年4月28日召开十一届十五次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过2020年度公司及其控股子公司申请融资额度的决议。同时，董事会授权公司管理层根据公司实际经营资金需求情况，在上述有效范围内办理融资申请、合同签署等相关事宜。该事项不构成关联交易，无须提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2020-14

上海游久游戏股份有限公司关于申请撤销

公司股票退市风险警示及可能

被实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

● 上海证券交易所将于收到上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

● 经审计，2019年度公司实现营业收入16,682.18万元，归属于上市公司股东的净利润1,717.92万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损9,631.48万元。鉴于公司主营业务收入规模较小、盈利能力较弱，公司股票可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示。

● 若公司股票被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示，则公司股票将继续在风险警示板交易，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

由于公司2017年度、2018年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第13.2.1条第（一）项的有关规定，公司股票已于2019年5月6日起被上海证券交易所实施退市风险警示，股票简称由“游久游戏”变更为“*ST游久”。

二、公司2019年度经审计的财务报告情况

公司2019年度财务报告经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司2019年度财务报表审计报告》（中准审字[2020]2148号）。截至2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产170,463.29万元，2019年度公司实现营业收入16,682.18万元，归属于上市公司股东的净利润1,717.92万元。

《公司2019年年度报告》于2020年4月28日经董事会十一届十五次会议审议通过，并于2020年4月30日分别披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、公司股票符合申请撤销退市风险警示的情况

根据《股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，对照《公司2019年年度报告》，公司2019年度经审计的净利润涉及退市风险警示的情形已经消除，且公司不存在《股票上市规则》第13.2.1条规定的其他情形。根据《股票上市规则》13.3.1条的有关规定，经董事会十一届十五次会议审议，通过了《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

四、公司股票可能涉及其他风险警示的情况

经审计，2019年度公司实现营业收入16,682.18万元，归属于上市公司股东的净利润1,717.92万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损9,631.48万元。鉴于公司主营业务收入规模较小、盈利能力较弱，根据《股票上市规则》第13.1.1条和13.4.1条有关规定，公司股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示。

若公司股票被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示，则公司股票将继续在风险警示板交易，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2020-15

上海游久游戏股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月22日 14点00分

召开地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212号)

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日

至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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听取公司独立董事作2019年度独立董事述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司董事会十一届十五次和监事会八届七次会议审议通过。相关公告公司已于2020年4月30日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：全部

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日（星期二）9:00一16:00

（三）登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

（四）登记场所联系电话：021-52383315

登记场所传真：021-52383305

（五）轨交：地铁2号线、11号线江苏路站4号出口

公交：01、20、44、62、71、138、825、923路均可到达。

六、其他事项

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券），会期半天，与会费用自理。

联 系 人：陆佩华

联系电话：（021）64710022转8105

传 真：（021）64711120

特此通知。

上海游久游戏股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：授权委托书

授权委托书

上海游久游戏股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2020-16

上海游久游戏股份有限公司

董事、副董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日收到张亿博先生递交的书面辞呈。由于个人原因，张亿博先生提出辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员的职务。根据相关规定，该书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对张亿博先生在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢！

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日