海利尔药业集团股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的进展公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2020-036

海利尔药业集团股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，为进一步拓展东南亚地区的市场，积极响应“一带一路”的策略，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟投资不超过700万元人民币设立海利尔柬埔寨有限公司。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2020-026）。

二、对外投资的进展情况

近日，公司已完成柬埔寨子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

1、公司名称：Hailir (Cambodia) Agrosciences Co., Ltd（英文）

海利尔柬埔寨农业科学有限公司（中文）

2、注册编号：00052837

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：柬埔寨金边市森速区康乃馨大厦9楼916室

5、注册资本：100万美金

6、成立日期：2020年5月4日

7、持股比例：青岛奥迪斯生物科技有限公司100%

8、经营范围：农药、肥料、种子的进出口&销售

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2020年5月8日

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2020-037

海利尔药业集团股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月11日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用不超过 14,200 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）。

2020年3月20日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的200万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2020年4月20日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的200万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2020年5月7日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的400万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还募集资金800万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的13,400万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2020年5月8日