天域生态环境股份有限公司
关于公司董事辞职暨增补董事的公告
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-028
天域生态环境股份有限公司
关于公司董事辞职暨增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司董事辞职的情况
近日，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事冯新先生的书面辞职报告，冯新先生因个人原因请求辞去公司董事的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，冯新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，冯新先生不再担任公司任何职务。
冯新先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。冯新先生在公司任职期间内勤勉尽责，公司对冯新先生在任职期间内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于增补公司董事的情况
公司于2020年05月06日收到持股3%以上的股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加2019年年度股东大会临时提案的函》，罗卫国先生向股东大会提名曾学周先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-030）。
公司董事会提名委员会及第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾学周先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，并提请公司2019年年度股东大会审议。董事候选人简历附后。
公司独立董事认为：经审查，公司非独立董事候选人曾学周先生的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。审核其简历等材料后，未发现其中有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未有曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件。因此，我们同意提名曾学周先生为公司非独立董事候选人。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020年05月08日
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973年08月生，重庆大学硕士。2014年12月至2018年03月任中国二十冶集团副总经理。2018年04月加入公司，2019年10月25日至今任公司联席总裁。证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-029
天域生态环境股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月06日收到持股3%以上的股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加2019年年度股东大会临时提案的函》后即时以电子邮件方式发出第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2020 年05月07日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据表决结果，同意公司向股东大会提名曾学周先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2020-028）。曾学周先生的简历如下：
曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973年08月生，重庆大学硕士。2014年12月至2018年03月任中国二十冶集团副总经理。2018年04月加入公司，2019年10月25日至今任公司联席总裁。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》
根据表决结果，同意将《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交至2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-030）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020 年05月08日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-030
天域生态环境股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：罗卫国
2.提案程序说明
公司已于2020年4月25日公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，单独持有公司26.28%股份的股东罗卫国先生，在2020年5月6日向股东大会召集人书面提交了《关于提请天域生态环境股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司董事冯新先生辞去董事一职，公司董事席位出现空缺。因此罗卫国先生拟向股东大会提名曾学周先生为公司董事，任期至第三届董事会届满。曾学周先生的个人简历如下：
曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973年08月生，重庆大学硕士。2014年12月至2018年03月任中国二十冶集团副总经理。2018年04月加入公司，2019年10月25日至今任公司联席总裁。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月18日 14点00分
召开地点：上海市杨浦区国权北路1688 弄湾谷科技园B1幢二层
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年04月25日和2020年05月08日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。
2、特别决议议案：6、8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》
应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020年5月8日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
天域生态环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、非累计投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、累计投票议案的操作方法详见附件2。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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