福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2020-33

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2020年5月7日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月12日以通讯的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资的议案》

为业务发展的需要，同意锐捷网络股份有限公司（简称“锐捷网络”）以总股份数12,353万股为基数，以截止2019年12月31日，锐捷网络资本公积中的16,898万元、盈余公积中的3,088.25万元、未分配利润中的17,660.75万元，共计37,647万元向全体股东同比例转增股本，增资完成后，锐捷网络股本总额由人民币12,353万元增加至50,000万元，总股份数为50,000万股。公司对锐捷网络的持股比例仍为51%，仍为锐捷网络的控股股东。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司增资的议案》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2020年5月12日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2020-34

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于控股子公司锐捷网络股份有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

（一）概述

锐捷网络股份有限公司（简称“锐捷网络”）是福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持股51%的控股子公司，注册资本为12,353万元人民币。为业务发展的需要，锐捷网络拟以总股份数12,353万股为基数，以截止2019年12月31日，锐捷网络资本公积中的16,898万元、盈余公积中的3,088.25万元、未分配利润中的17,660.75万元，共计37,647万元向全体股东同比例转增股本，增资完成后，锐捷网络股本总额由人民币12,353万元增加至50,000万元，总股份数为50,000万股。公司对锐捷网络的持股比例仍为51%，仍为锐捷网络的控股股东。

（二）审批程序

上述交易已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，本次增资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：锐捷网络股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

3、公司住址：福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼

4、注册资本：12,353万元人民币

5、法定代表人：黄奕豪

6、经营范围：信息系统集成服务；因特网虚拟专用网服务；互联网管理服务；互联网信息服务；物联网服务；网络连接设备、计算机整机、计算机零部件、计算机外围设备、通信系统设备制造、研发；计算机及通讯设备租赁；软件开发、销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；对外贸易；家具零售；家具修理；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

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（三）财务情况

单位：元

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三、本次增资的主要内容

（一）本次增资的主要内容

为业务发展的需要，锐捷网络公司拟以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本，以总股份数12,353万股为基数，以截止2019年12月31日，锐捷网络资本公积中的16,898万元、盈余公积中的3,088.25万元、未分配利润中的17,660.75万元，共计37,647万元向全体股东同比例转增股本，增资完成后，锐捷网络股本总额由人民币12,353万元增加至50,000万元，总股份数为50,000万股。公司对锐捷网络的持股比例仍为51%，仍为锐捷网络的控股股东。

（二）本次增资前后，锐捷网络的股权结构变化如下：

单位：万股

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四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增加注册资本将进一步增强锐捷网络的资本实力和运营能力，有利于其业务拓展，符合公司的战略发展规划和长远利益。

本次增资完成后，公司仍持有锐捷网络51%的股权，公司合并报表范围不受影响。不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

经与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2020年5月12日