大连派思燃气系统股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-042
大连派思燃气系统股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月13日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市敬德街521号地矿科技大厦14层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事王福增、谢冰，独立董事夏同水、吴长春、高景言因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事2人，出席1人，监事李力新、牛争光因工作原因未能参加本次会议；受疫情影响，职工监事史瑞鹏以视频方式参会；
3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《独立董事2019年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司 2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于确定公司董事薪酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案：8、12项，其中水发众兴集团有限公司、大连派思投资有限公司、ENERGAS LTD.对第八项议案回避表决，水发众兴集团有限公司对第十二项议案回避表决。
2、 上述议案6、8、10、11、12、13项对中小投资者进行了单独计票。
3、第12项议案为特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：熊建刚、沈从菊
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、派思股份2019年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大连派思燃气系统股份有限公司
2020年5月14日
