广东联泰环保股份有限公司
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-056
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2020年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案》。
公司董事会同意补选章国政先生为公司第三届董事会独立董事，同时补选章国政先生为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号“2020-057”）
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意公司于2020年6月3日（星期三）下午14：30在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号“2019-058”）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年5月18日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-057
转债代 码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月24日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈小卫先生递交的辞职报告。具体内容见公司于2020年3月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号“2020-025”）。
公司董事会提名章国政先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审核，章国政先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，章国政先生已取得独立董事资格证书，符合独立董事候选人的任职条件。2020年5月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选章国政先生为公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。章国政先生任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年5月18日
附件：章国政先生简历
章国政先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计、高级工商管理硕士。曾任上海复星医药(集团)股份公司执行董事、高级副总裁；上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁；中州期货经纪有限公司董事长；德邦证券有限公司董事长；上海创富融资租赁有限公司董事长；新华人寿保险股份公司董事；永安财产保险有限公司董事；金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理。现任德屹资本投资合伙人、汇鑫生物浆纸股份有限公司董事，拟任本公司独立董事。
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-058
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月3日下午2点30分
召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月3日至2020年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案决议的具体内容详见公司于2020年5月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2020年5月27日（星期三）上午9:00一11:30、下午 14:00一16:30
(二)登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(三)登记手续：
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年5月27日下午16:30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
联系人：林锦顺
电 话：0754-89650738
传 真：0754-89650738
邮 编：515041
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年5月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东联泰环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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