广州白云电器设备股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2020-026
转债代码：113549 转债简称：白电转债
转股代码：191549 转股简称：白电转股
广州白云电器设备股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，胡德宏先生、陈烁先生、傅元略先生、周林彬先生因工作原因未出席本次会议，已向公司请假；
2、公司在任监事5人，出席2人，曾彬华先生、李伦强先生、余保华女士由于工作原因未出席本次会议，已向公司请假；
3、董事会秘书胡德兆先生（代）出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2019年度财务报表〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈可转债募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司〈2019 年度日常关联交易执行情况及2020 年度日常关联交易预计情况〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司〈2020 年度董监高薪酬分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司 2020 年度融资计划及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于〈桂林电力电容器有限责任公司 2019 年度业绩承诺实现情况专项说明〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案，均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的 1/2 以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第 6、7、9、10、11、12、14 项议案对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案6和议案12，关联股东胡明森（持有公司72，003，672股，占公司总股本的15.93%）、胡明高（持有公司72，003，672股，占公司总股本的15.93%）、胡明聪（持有公司72，003，672股，占公司总股本的15.93%）、胡明光（持有公司43，202，203股，占公司总股本的9.56%）、胡合意（持有公司28，801，469股，占公司总股本的6.37%）、白云电气集团有限公司（持有公司33，640，648股，占公司总股本的7.44%）均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所
律师：夏凯、孙泳鑫
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州白云电器设备股份有限公司
2020年5月19日
