天通控股股份有限公司
八届二次董事会决议公告

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-031

天通控股股份有限公司

八届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二次董事会会议通知于2020年5月12日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年5月18日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资孙公司天通日进精密技术有限公司向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币4,000万元的银行综合授信提供连带责任保证担保，期限为1年，并授权公司董事长签署相关文件。

具体内容详见公司临2020-032号“关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）《关于变更回购股份用途的议案》

公司拟将已回购的股份用途由原来的“全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于实施员工持股计划”。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司临2020-033号“关于变更回购股份用途的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》

公司现持有博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）933.3万股股份，占博创科技总股本的11.19%。董事会同意授权公司管理层自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）根据市场情况择机减持不超过166.74万股博创科技股份，不超过其总股本的2%。若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。

具体内容详见公司临2020-034号“关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于召开2020年第二次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司2020-035号“关于召开2020年第二次临时股东大会的通知”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、上网公告附件

《独立董事关于八届二次董事会相关事项的独立意见》

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二Ｏ年五月十九日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-032

天通控股股份有限公司

关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天通日进精密技术有限公司（以下简称“天通日进”），系公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的全资子公司，即公司全资孙公司。

●本次担保金额为人民币4,000万元；本次担保前，公司未对其提供过担保。

●本次担保没有反担保。

●对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

为了支持下属全资孙公司天通日进业务发展、满足其产能扩张的资金需求，同意公司为其向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币4,000万元的银行综合授信提供连带责任保证担保，期限为1年。

2020年5月18日，公司召开的八届二次董事会审议通过了《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：天通日进精密技术有限公司

统一社会信用代码：9133048108947675XX

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省海宁经济开发区双联路129号6号楼

法定代表人：俞敏人

注册资本：12000万元

成立日期：2014年1月10日

经营范围：半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售；新能源材料专用设备的技术开发、制造、销售；电子工业专用设备的制造、销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：本公司全资子公司天通吉成持有其100%的股权，为本公司的全资孙公司。

最近一年及一期的财务数据：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，天通日进资产总额为25,527.96万元，负债总额为12,893.93万元，净资产为12,634.03万元，资产负债率为50.51%，2019年度实现营业收入14,514.44万元，净利润1,867.16万元。

截止2020年3月31日，天通日进资产总额为25,979.15万元，负债总额为13,179.06万元，净资产为12,800.10万元，资产负债率为50.73%，2020年1-3月实现营业收入1,177.84万元，净利润166.06万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

保证人：天通控股股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行

担保范围：保证合同项下的最高主债务本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及实现债权和担保权利的费用。

保证方式：连带责任保证

保证期间：保证期间为三年，起算日按如下方式确定：（1）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为被担保债权的确定日；（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；（3）前款所述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

四、董事会意见

公司董事会结合天通日进的经营情况和资信状况后，认为公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司发展；担保对象具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内，因此同意为全资孙公司天通日进申请银行授信提供担保，并授权公司董事长签署相关文件。

公司独立董事认为：本次担保主要是为了满足下属孙公司的正常生产经营需要，结合被担保公司天通日进的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内。本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定，同意公司为全资孙公司天通日进申请银行授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为5.4亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的13.28%，占公司最近一期经审计总资产的8.04%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

六、备查文件

1、八届二次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、天通日进的营业执照复印件及财务报表。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二Ο年五月十九日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-033

天通控股股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次变更前回购用途：全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券

●本次变更后回购用途：全部用于实施员工持股计划

●本次变更事项需提交公司股东大会审议

天通控股股份有限公司（简称“公司”）于2020年5月18日召开了八届二次董事会，会议审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，现对相关事项公告如下：

一、前期回购方案简介

为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司于2018年9月11日召开的七届十一次董事会及2018年9月27日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币8,000万元、不超过人民币12,000万元，本次回购股份的价格为不超过9.8元/股。公司于2018年10月16日披露了回购报告书，并于2018年10月19日进行了首次回购。

二、前期回购方案实施情况

截至2019年2月22日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,768,519股，占公司目前总股本996,565,730股的1.38%。公司此次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。关于本次回购股份的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。

三、本次变更主要内容

公司于2019年4月8日召开的七届十四次董事会和七届八次监事会会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

2020年5月18日，公司召开了八届二次董事会和八届二次监事会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原确定的“本次回购的股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“本次回购的股份全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

四、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况，结合公司发展战略考虑，因可转换为股票的公司债券的发行条件较高，公司暂不具备发行条件，本次变更后，可有效利用财务资源，提高公司资金使用效率，同时有利于员工与公司利益绑定，健全和完善公司约束机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司核心竞争力与可持续发展能力，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律规定作出的，同时综合考量了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、变更的决策程序

本次变更事项已经于2020年5月18日召开八届二次董事会和八届二次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司实际情况，同意公司将已回购的股份用途由原来的“全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于实施员工持股计划”。

八、独立董事意见

公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；且将回购股份用途变更为用于实施员工持股计划，可有效利用财务资源，提高公司资金使用效率，同时有利于员工与公司利益绑定，健全和完善公司约束机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司核心竞争力与可持续发展能力，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次变更回购股份用途的事项，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二Ｏ年五月十九日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-034

天通控股股份有限公司

关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天通股份”）拟自博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过166.74万股博创科技股份，不超过其总股本的2%；其中任意连续90个自然日通过集中竞价交易减持不超过其总股本的1%，通过大宗交易减持不超过其总股本的2%。若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司于2020年5月18日召开八届二次董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的部分博创科技股份。上述议案需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

博创科技于2003年7月8日成立，于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，其主营业务为光纤电子元器件的生产和销售。截至本公告披露日，博创科技总股本为8,337万股，天通股份持有其933.3万股股份，占其11.19%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

（二）减持方案

1、交易时间：自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。

2、交易数量及方式：交易数量不超过166.74万股，占博创科技总股本的比例不超过2%。其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过博创科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过博创科技总股本的2%。

若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。

3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在博创科技《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于博创科技股票的上市发行价，如自博创科技首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。

三、本次减持的目的及对公司的影响

公司将根据实际发展需要，择机减持持有的部分博创科技股份。由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

1、本次减持计划将根据市场情况、博创科技股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次减持计划尚需提交公司股东大会审议，存在是否审议通过的相关不确定性。

五、独立董事意见

本次减持事项的审议决议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股的利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份。

六、本次交易履行的决策程序

2020年5月18日，公司八届二次董事会以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本项交易。根据公司初步测算，本次授权减持股份扣除持股成本和相关税费后，预计获得的收益将超过公司2019年度经审计净利润的50%，因此本次交易需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二Ｏ年五月十九日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2020-035

天通控股股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月3日 上午10点整

召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月3日

至2020年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年5月18日召开的八届二次董事会、八届二次监事会审议通过。详见2020年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（三）登记时间：2020年6月1日（星期一）、6月2日（星期二）上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。

（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

（二）联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

（三）会议联系人：吴建美

（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

（五）邮政编码：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2020年5月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

八届二次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。