河南明泰铝业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2020-020
河南明泰铝业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事宋夏云先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2019年度报告及摘要的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司及子公司2020年度银行授信额度的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内控审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第9项议案关联股东马廷义先生、化新民先生及杜有东先生对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、明泰铝业2019年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
河南明泰铝业股份有限公司
2020年5月19日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2020-021
河南明泰铝业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于2020年5月18日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事6名，独立董事宋夏云先生因工作原因未能出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
公司以货币出资人民币5000万元在河南省郑州市巩义市回郭镇产业集聚区G310国道8号设立全资子公司河南泰鸿新材料有限公司，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《明泰铝业关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《明泰铝业关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
2020年5月19日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2020-022
河南明泰铝业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：河南泰鸿新材料有限公司（以工商注册登记为准）
●投资金额：人民币5000万元
●特别风险提示：本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司设立后，可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险。
一、投资概述
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2020年5月18日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，拟以货币出资人民币5000万元在河南省郑州市巩义市回郭镇产业集聚区G310国道8号设立全资子公司。
本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）
1、名称：河南泰鸿新材料有限公司
2、注册资本：人民币5000万元
3、注册地址: 河南省郑州市巩义市回郭镇产业集聚区G310国道8号
4、经营范围：铝板带箔、合金板的开发、设计及生产、销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
5、股东结构及出资方式：
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6、机构和人员：河南泰鸿新材料有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。
三、对上市公司的影响
自成立以来，明泰铝业聚焦主业和优势领域，内生发展、审慎外延，瞄准铝加工前沿新能源新材料、汽车轻量化、交通运输等高端领域，加快实现传统制造向高端制造转型。设立河南泰鸿新材料有限公司，符合公司发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
河南泰鸿新材料有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时，公司秉承精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2020年5月19日
