江苏红豆实业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2020-048
江苏红豆实业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长叶薇主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事顾金龙、独立董事成荣光因公出差未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2019年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司监事会2019年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮先生 蒋成先生
2、律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏红豆实业股份有限公司
2020年5月20日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-049
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于2020年5月19日下午在公司会议室召开。会议通知已于2020年5月15日以书面送达、邮件等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事7人，参加通讯表决的董事2人。董事会成员共同推举叶薇女士主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司第八届监事会全体成员列席本次会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、选举叶薇女士为公司第八届董事会董事长，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、聘任周宏江先生为公司总经理，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、根据总经理提名，聘任顾金龙先生为公司常务副总经理，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、根据总经理提名，聘任顾燕春先生为公司副总经理，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、聘任谭晓霞女士为公司财务总监，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、聘任孟晓平女士为公司董事会秘书，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、聘任朱丽艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案
公司第八届董事会各专业委员会委员如下：
董事会战略委员会：叶薇（主任委员）、周宏江、朱秀林
董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、顾金龙、周俊
董事会提名委员会：周俊（主任委员）、叶薇、周宏江、朱秀林、成荣光
董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、周宏江、成荣光
董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年5月20日
附：简历
叶薇，女，1971年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、西服二厂厂长、生产部长、总工程师、副总经理、监事会主席，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，无锡红豆居家服饰有限公司董事长。现任公司董事长、无锡红豆居家服饰有限公司董事。
周宏江，男，1971年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届董事会董事、董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，中国服装协会副会长。
顾金龙，男，1970年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理。现任公司董事兼常务副总经理。
顾燕春，男，1964年出生，大专学历，中共党员。曾任公司团购第一事业部总经理、职工代表监事。现任公司董事、副总经理、生产事业部部长、西服厂厂长。
谭晓霞，女，1976年出生，大专，会计师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司长沙分公司、进出口部主办会计、公司红豆羊毛衫厂助理会计、红豆西服厂主办会计、审计室主任、财务部副经理，现任公司财务负责人。
孟晓平，女，1977年出生，本科，中共党员。曾任公司办公室主任、董事会证券事务代表、行政部经理，现任公司董事会秘书。
朱丽艳，女，1991年出生，本科。曾任公司财务部会计、董事会办公室证券专员，现任公司董事会证券事务代表。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-050
江苏红豆实业股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届监事会第一次临时会议于2020年5月19日下午在公司会议室召开。会议通知已于2020年5月15日以书面送达方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会成员共同推举龚新度先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
选举龚新度先生为公司第八届监事会主席，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
监 事 会
2020年5月20日
附：简历
龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，公司副董事长。现任公司监事会主席，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长，江苏通用科技股份有限公司董事。
