雅戈尔集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2020-022
雅戈尔集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事许奇刚、董事兼副总经理邵洪峰因个人原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人吴幼光、副总经理章凯栋列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2019年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2020年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于授权经营管理层处置金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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12、关于董事会换届选举独立董事的议案
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14、关于监事会换届的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第4项、第8项、第16项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、刘燕妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
雅戈尔集团股份有限公司
2020年5月21日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2020-023
雅戈尔集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年5月10日、5月15日以书面形式发出召开第十届董事会第一次会议的通知和会议材料，会议于2020年5月20日以现场结合通讯方式在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到8人，董事邵洪峰因个人原因未能出席会议，授权委托董事胡纲高代为行使表决权，公司全部监事和候选高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由李如成先生主持，审议并形成了如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举李如成先生为公司第十届董事会董事长，选举李寒穷女士为公司第十届董事会副董事长。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举李如成先生、李寒穷女士、邵洪峰先生、徐鹏先生、杨珂先生、杨百寅先生、宋向前先生为董事会第五届战略发展委员会委员，董事长李如成先生担任战略发展委员会主任委员；
同意选举杨百寅先生、吕长江先生、李寒穷女士为董事会第五届薪酬与提名委员会委员，并同意由杨百寅先生担任薪酬与提名委员会主任委员；
同意选举吕长江先生、宋向前先生、胡纲高先生为董事会第五届审计委员会委员，并同意由吕长江先生担任审计委员会主任委员。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李寒穷女士为公司总经理。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任胡纲高先生为公司常务副总经理，聘任邵洪峰先生为公司副总经理，聘任杨和建先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任刘新宇女士为公司副总经理，聘任章凯栋先生为公司副总经理。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任刘新宇女士为公司董事会秘书，聘任冯隽女士、虞赛娜女士为公司证券事务代表。
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
附：
公司高级管理人员简历
李寒穷 女，1977年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院EMBA，中欧创业营第五期学员，中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第十届董事会副董事长兼总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事兼总经理、雅戈尔投资有限公司总经理。
胡纲高 男，1973年出生，硕士学历，毕业于浙江大学机械工程学系流体传动与控制专业，北京大学公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼区望春工业园区管委会副主任、中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长，中国国际贸易促进委员会浙江省分会副会长、温州市人民政府副市长兼温州高新技术产业开发区管理委员会第一主任。现任公司第十届董事会董事兼常务副总经理、雅戈尔（瑞丽）有限公司董事长、雅戈尔（瑞丽）服装有限公司董事长、新疆雅戈尔农业科技股份有限公司董事长。
邵洪峰 男，1970年出生，硕士学历，山东大学国际经济学专业学士，香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理，苏州南光家私有限公司总经理，杭州大厦副总经理兼宾馆总经理，雅戈尔置业控股有限公司董事、苏州雅戈尔置业有限公司总经理，现任公司第十届董事会董事兼副总经理。
杨和建 男，1964年出生，厦门大学会计学学士，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任澳门南光国际贸易有限公司财务部经理、广东南光实业贸易公司副总经理、中国南光进出口总公司财务部总经理、珠海国利工贸有限公司财务总监、中基宁波集团股份有限公司副总经理，现任公司副总经理兼财务负责人、雅戈尔服装控股有限公司财务总监。
刘新宇 女，1974年出生，复旦大学MBA，高级经济师。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部工作，曾任公司办公室副主任，现任浙江省第十二届政协委员，宁波市第十五届人大代表，公司副总经理兼董事会秘书、工会主席。
公司证券事务代表简历
冯 隽 女，1983年出生，硕士学历，毕业于武汉大学法学院，持有法律职业资格证书。2007年8月进入公司证券部工作，曾任公司证券部副经理，现任公司证券部经理、证券事务代表。
虞赛娜 女，1988年出生，本科学历，毕业于中央财经大学金融学专业。2011年7月进入公司证券部工作，现任公司证券部副经理、证券事务代表。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2020-024
雅戈尔集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年5月10日、5月15日以书面形式发出召开第十届监事会第一次会议的通知和会议材料，会议于2020年5月20日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由李如祥先生主持，审议并形成了如下决议：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事长议案》
同意选举李如祥先生为公司第十届监事会监事长。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月二十一日
