福建凤竹纺织科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2020-015
福建凤竹纺织科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月26日
(二)股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，董事陈锋先生和黄玲玲女士因公出差均委托董事陈澄清先生代为出席并签署相关文件，董事陈强先生因公出差委托董事吴训豪先生代为出席并签署相关文件；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈美珍女士出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2019年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2019年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2020年日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2020-2022年）》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上第8项《关于公司2020年日常关联交易事项的议案》，在出席的关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影（5位股东合计持有凤竹纺织8981.3594万股）回避表决的情况下，1,899,600股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的78.1857%，530,000股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师、普泽昆律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、普泽昆律师现场见证，并出具了法律意见书，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2020年5月27日
