江苏宏图高科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600122 证券简称：*ST宏图 公告编号：2020-031

江苏宏图高科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年5月26日

（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号719会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长廖帆先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所朱东、黄萍萍律师见证了本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张谊浩先生因身体原因无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书黄锦哲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：宏图高科2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：宏图高科2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：宏图高科2019年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：宏图高科2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：宏图高科2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘公司2020年年审会计师事务所和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于预计2020年度为关联方提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于向银行申请2020年度综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于预计2020年度为下属公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议中，议案8《关于预计2020年度为关联方提供担保额度的议案》涉及关联交易，担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人，本担保事项构成对关联方担保。关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司合计持有表决权股份273,561,638股，回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱东、黄萍萍

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏宏图高科技股份有限公司

2020年5月27日