成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-048

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十六次会议，会议通知已于2020年5月27日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于注销重庆分公司的议案》

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案内容详见2020年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于注销重庆分公司的公告》（公告编号：2020-049）。

2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

根据公司发展需要，为进一步强化管理，提高运营效率，公司决定调整组织机构，调整后的组织机构图见附件。

3、审议通过《关于成立“双百企业”进一步深化改革工作领导小组的议案》

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

为进一步深化改革，创新公司内部管理模式机制、经营策略，拟成立“双百企业”进一步深化改革工作领导小组。领导小组由9人组成，董事长肖光辉先生担任组长，副董事长冯克敏先生担任副组长。领导小组的工作职责为：制定深化改革工作实施方案并组织实施；研究深化改革工作中相关问题并提出意见；统筹推进深化改革各项工作。领导小组下设深化改革推进办公室，负责深化改革工作日常统筹和协调事务。

三、备查文件

1、第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年5月31日

附件：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

组织机构图

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证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-049

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于注销重庆分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月29日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于注销重庆分公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、概述

根据公司经营发展的需要，为有效整合公司资源，提升公司管理和运营效率，公司拟注销成都市新筑路桥机械股份有限公司重庆分公司（以下简称“重庆分公司”），并授权管理层负责办理本次分公司注销事宜。

二、拟注销分公司情况

公司名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司重庆分公司

公司类型：分公司

负责人：邱廷琦

统一社会信用代码：91500112339615813R

成立日期：2015-05-13

经营场所：重庆市渝北区龙山街道新南路382号天邻风景18、19幢1-商业用房

经营范围：为所隶属的企业法人承接其资质范围内的业务；销售:金属桥梁结构及桥梁零件、建筑用金属结构构件、橡胶制品、建筑工程用机械、铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材和配件、环境污染防治专用设备、交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械、塑料制品、合成材料、石膏、水泥制品、输配电及控制设备；货物及技术进出口；城市低地板车辆及配件的销售、租赁及相关领域的技术服务；软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、注销分公司对公司的影响

重庆分公司注销后不会对公司整体业务发展及盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

（一）第六届董事会第五十六次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年5月31日