西藏旅游股份有限公司
关于变更注册地址、经营范围
暨修订《公司章程》的公告
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2020-033号
西藏旅游股份有限公司
关于变更注册地址、经营范围
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月16日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更注册地址、经营范围，并根据变更内容修订《公司章程》部分条款。具体情况如下：
一、变更注册地址、经营范围情况
（一）变更注册地址情况
变更前注册地址：拉萨市林廓东路6号
变更后注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城11栋
（二）变更经营范围情况
变更前经营范围：旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待（仅限分公司经营)；定线旅游（县内）（仅限分公司经营）；酒店投资与经营，文化产业投资与经营【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后经营范围：旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待（仅限分公司经营)；定线旅游（县内）（仅限分公司经营）；酒店投资与经营，文化产业投资与经营；旅游产品的开发与销售；景区的管理与经营；旅游信息咨询；文体票务代理；旅游宣传促销活动的组织、策划及信息咨询服务；会务会展服务；不动产租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次变更注册地址、经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。公司原披露的办公地址、办公电话不变。
二、修订《公司章程》情况
就上述注册地址、经营范围变更，公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订，具体如下：
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上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款的修订情况，详见公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过的内容，本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
同时，提请股东大会授权公司经营层全权办理变更注册地址、经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。
此次变更注册地址、经营范围属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力无不利影响。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2020年6月16日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2020- 034号
西藏旅游股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年6月29日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西藏国风文化发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年6月9日公告了2019年年度股东大会召开通知，单独持有11.46%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在2020年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案
根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更注册地址、经营范围，并根据变更内容修订《公司章程》部分条款。
议案具体内容，请参考公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于变更注册地址、经营范围暨修订公司章程的公告》（2020-033号）。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月29日 14点 30分
召开地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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除上述议案之外，本次股东大会还将听取公司独立董事2019年度履职情况报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案14，已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2020年4月18日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（2020-012号）、《第七届监事会第十二次会议决议公告》（2020-013号）。
议案15已于2020年6月16日经第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于变更注册地址、经营范围暨修订公司章程的公告》（2020-033号）。
2、特别决议议案：8、11、15
3、对中小投资者单独计票的议案：5-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2020年6月16日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏旅游股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
