神驰机电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
公告
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-039
神驰机电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年6月15日以现场送达、邮件方式发出通知，2020年6月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向重庆农村商业银行申请授信的议案》；
公司拟向重庆农村商业银行申请综合授信额度1亿元，综合授信品种包括但不限于包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等。实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，授信期限内该额度可循环使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向重庆农村商业银行申请授信的公告》（公告编号：2020-041）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
为提高资金效率，公司将未来12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的额度由3亿元调整为5亿元，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2020-042）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
神驰机电股份有限公司第三届董事会第十会议决议
神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2020年6月23日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-040
神驰机电股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年6月15日以现场送达和邮件方式发出通知，2020年6月22日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，代理董事会秘书谢安源列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
为提高资金效率，公司将未来12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的额度由3亿元调整为5亿元，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2020-042）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
神驰机电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
2020年6月23日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-041
神驰机电股份有限公司
关于向重庆农村商业银行申请
授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神驰机电股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年6月22日召开，会议审议通过了《关于向重庆农村商业银行申请授信的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟向重庆农村商业银行申请综合授信额度1亿元，综合授信品种包括但不限于包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等。实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，授信期限内该额度可循环使用。公司拟以位于重庆市北碚区嘉德大道46号的房产为此次授信作抵押担保。
从提请股东大会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2020年6月23日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-042
神驰机电股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。
●委托理财期限：不超过12个月
●履行的审议程序：本事项经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。
一、基本情况
（一）目的
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。
（二）投资额度
公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
（四）有效期
自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、风险控制措施
（一）公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。
（二）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年一期财务状况：
单位：万元
■
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。
四、风险提示
公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
五 、决策程序的履行及独立董事意见
此事项已经由公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
经审议，独立董事认为：公司将闲置自有资金购买理财产品的额度由3亿元调整为5亿元能够进一步提高公司资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，且不影响公司日常经营活动。我们一致同意将使用闲置自有资金购买理财产品额度由3亿元调整为5亿元。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
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七、备查文件
神驰机电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
神驰机电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2020年6月23日
