中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-55
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2020年6月15日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年6月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举第四届董事会副董事长的议案》。
公司董事会选举邓冠杰先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。此外，公司于近日收到邓冠杰先生的辞职申请，其自本次董事会选举通过之日起不再担任公司副总经理职务，辞职后，仍在公司任职。
《关于选举第四届董事会副董事长的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》。
经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司聘任戴振吉先生为联席总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，聘任通过后其不再担任公司副总经理职务。
《关于聘任联席总经理的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020年6月22日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-56
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于选举第四届董事会
副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年6月22日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会选举邓冠杰先生为副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。此外，公司于近日收到邓冠杰先生的辞职申请，其自本次董事会选举通过之日起不再担任公司副总经理职务，辞职后，仍在公司任职。
公司独立董事对此次选举事项发表了同意意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020年6月22日
附：邓冠杰先生简历
邓冠杰，男，1984年出生，大学本科，2004年至2007年就读于英国牛津布鲁克斯大学，并获取学士学位；2005年至2007年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事长助理；2008年至2011年2月担任公司董事长助理；2011年3月至2012年1月担任公司董事长助理兼人力资源部总监；2012年2月至2013年3月担任公司董事长助理；2011年12月起担任公司董事，2013年4月起担任公司副总经理。
邓冠杰先生为实际控制人之一，与公司董事长邓颖忠先生为父子关系，与公司副董事长邓冠彪先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司28.65%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.32%的股份，邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.38%的股份，邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份。因此，邓氏家族合计控制公司49.92%的股份，为公司实际控制人。邓冠杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，邓冠杰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-57
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于聘任联席总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年6月22日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司聘任戴振吉先生为联席总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，聘任通过后其不再担任公司副总经理职务。
公司独立董事对此次聘任事项发表了同意意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020年6月22日
附：戴振吉先生简历
戴振吉，男，1966年出生，中国台湾人，MBA 学历。2013年1月-2015 年3月年在金红叶纸业股份有限公司任职营销总经理兼东区BU总经理，CEO特助兼商用消费事业部总经理。2015年10月任本公司营销总裁，2018年10月任本公司运营总裁，2019年7月起担任本公司副总经理。截至2020年6月22日，戴振吉先生直接持有公司股票1,780,000股，占公司总股本0.14%。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴振吉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，戴振吉先生不属于“失信被执行人”， 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的任职条件。
