能科科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-065
能科科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019月12月25日在上海证券交易所网站披露的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-098）。
截至2020年6月22日，公司已将本次临时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2019年6月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-066
能科科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2020年06月19日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年06月22日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请综合授信提供担保，授信额度2,000万元（含）人民币，授信期限两年。最终结果以银行评估审核为准。
独立董事对该事项发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司经营范围的议案》
同意公司根据经营需要，对经营范围进行调整，并对《公司章程》中的经营范围进行相应的修订。除经营范围条款修订外，《公司章程》其他条款不变，经营范围调整最终以相关市场监督管理部门核准内容为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-069）及《2020年第一次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2020年06月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-067
能科科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
● 本次担保金额：本次拟担保合计金额为2,000万元人民币
● 本次担保的反担保情况：为公司全资子公司提供担保，不存在反担保
● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请2,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限两年，公司拟为此笔综合授信提供连带责任保证担保。具体结果以银行评估审核为准。
（二）审议程序
公司于2020年6月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为能科瑞元向银行申请综合授信事项提供担保，独立董事对此发表同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
2、注册地点：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-S1
3、法定代表人：祖军
4、注册资本：5000万元
5、成立时间：2015年03月09日
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、能科瑞元为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
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三、担保合同的主要内容
公司尚未与银行签订担保协议，最终结果以与银行签订的协议为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司能科瑞元向银行申请综合授信提供担保是为了满足子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。该事项有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意为全资子公司能科瑞元提供担保，独立董事对此发表同意意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，上市公司累计担保总额为人民币13,300万元（含本次公告担保金额），占最近一期经审计净资产的11.10%，其中，对全资子公司提供的担保金额为 9,300万元，对全资子公司名下的银行授信提供的反担保金额为 4,000万元。公司无逾期担保。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2020年6月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-068
能科科技股份有限公司关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据业务发展需要，依照相关规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于调整公司经营范围的议案》，并对《公司章程》中的经营范围进行相应的修订，具体内容如下：
经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询；物联网信息系统集成服务；物联网系统设备销售、维护；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
同时，为进一步加强公司治理，拟对公司章程进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，公司经营范围调整最终以相关市场监督管理部门核准内容为准。本次调整公司经营范围并修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2020年6月23日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-069
能科科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月8日14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月8日
至2020年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2020年6月22日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告于2020年6月23日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2020年7月7日 9:30-16:30
2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年7月7日17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。
六、其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：陈杨 电话：010-58741905 传真：010-58741906
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2020年6月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
能科科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
