华油惠博普科技股份有限公司
第四届董事会2020年第六次会议决议公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-052

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第四届董事会2020年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第六次会议已于2020年6月19日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年6月22日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过公司《2019年度、2018年度及2017年度合并及母公司财务报表审计报告书》。

由于公司非公开发行A股股票事项需要将审计报告报证监会审批，且公司变更了会计师事务所。公司新聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2018年度及2017年度财务报表重新进行了审计并出具审计报告。

具体内容详见公司于2020年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度、2018年度及2017年度合并及母公司财务报表审计报告书》以及《关于对2019年度、2018年度及2017年度审计报告说明的公告》。

公司独立董事就本议案发表了明确的同意意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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董事会

二○二〇年六月二十三日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-053

华油惠博普科技股份有限公司

关于对2019年度、2018年度

及2017年度审计报告说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：HBP2020-005）；于2020年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》；同时，于2020年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2019年度、2018年度及2017年度合并及母公司财务报表审计报告书》。

由于公司非公开发行A股股票事项需要将审计报告报证监会审批，且公司变更了会计师事务所。公司新聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）对公司2019年度、2018年度及2017年度财务报表重新进行了审计并出具审计报告，根据中兴华内部质量控制的相关要求，该审计报告的出具必须经过公司董事会审议通过并批准对外报出，故公司单独召开董事会审议通过该事项。

中兴华审定的财务报表与公司之前披露的2019年度、2018年度及2017年度审计报告中的财务报表无差异。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二二年六月二十三日