鲁信创业投资集团股份有限公司
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2020-31
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2020年6月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年6月27日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司拟协议转让通裕重工股份有限公司部分股权的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）通过非公开协议转让方式向珠海港控股集团有限公司转让通裕重工股份有限公司79,104,000股非限售流通股票，即通裕重工2.42%股权，对应股份转让金额为187,872,000元；授权公司管理层按照国有资产管理的有关规定办理相关程序。详见公司临2020-32公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
定于2020年7月21日14时在公司410会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司拟协议转让通裕重工股份有限公司部分股权的议案》。详见公司临2020-33公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年6月29日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2020-32
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司非公开协议转让通裕重工
股份有限公司2.42%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟通过非公开协议转让方式向珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）转让所持通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”）79,104,000股非限售流通股票，占通裕重工总股本的2.42%。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 交易实施尚需提交公司股东大会批准
● 特别风险提示：本次股权转让事宜尚须满足协议生效条件，以及获得山东省财政厅审核批准并提交深圳证券交易所确认，存在交易无法完成的风险。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。
一、交易概述
山东高新投拟通过非公开协议转让方式向珠海港集团转让所持通裕重工79,104,000股非限售流通股票，占通裕重工总股本的2.42%。本次股权转让方式为非公开协议转让，不公开征集受让方。
本次交易已经公司于2020年6月29日召开的十届董事会第十五次会议审议通过。
该交易尚需提交公司股东大会审议，并经山东省财政厅审核批准并提交深圳证券交易所确认。
二、拟受让方情况介绍
1.公司名称：珠海港控股集团有限公司
2.法定代表人：欧辉生
3.注册地址：珠海市南水镇榕湾路16号高栏港大厦第24层2401号
4.注册资本：351940万元人民币
5.企业类型：有限责任公司(国有独资)
6.经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资。
7.股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股
8.财务状况：根据珠海港集团披露的定期报告，截至2019年12月31日，珠海港集团总资产299.07亿元，净资产117.15亿元；2019年营业收入79.51亿元，净利润0.67亿元。
三、标的公司基本情况
1.公司名称：通裕重工股份有限公司
2.成立日期：2002-05-25
3.法定代表人：司兴奎
4.注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
5.注册资本：326774.3928万元
6.企业类型： 股份有限公司
7.经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销售；钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.财务状况：根据通裕重工披露的定期报告，截至2019年12月31日，通裕重工总资产122.95亿元，总负债67.98亿元，净资产54.97亿元；2019年营业收入40.27亿元，净利润2.52亿元，以上数据经审计。截止2020年3月31日，通裕重工总资产124.49亿元，总负债68.87亿元，净资产55.62亿元；2020年1-3月营业收入11.63亿元，净利润0.66亿元， 以上数据未经审计。
9.主要股东：根据通裕重工2020年一季报，截止2020年3月底，通裕重工前十大股东名单如下：
■
四、转让协议的主要内容
（一）转让方式
本次股权转让方式为非公开协议转让，不公开征集受让方。
（二）转让数量
山东高新投拟向珠海港集团转让所持通裕重工79,104,000股非限售流通股票，占通裕重工总股本的2.42%。
（三）转让价格及确定依据
交易双方协商一致确定拟转让价格为2.375元/股，符合《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会第36号令）中关于股权转让价格的规定，即每股转让价格不低于下列两者之中的较高者：
1.提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；
2.最近一个会计年度通裕重工经审计的每股净资产值。
（四）支付及交割安排
1.转让协议签署之日起5个工作日内，珠海港集团向山东高新投支付股份转让总价款30%保证金，计人民币56,361,600元（人民币伍仟陆佰叁拾陆万壹仟陆佰元整），该保证金汇入共管账户。
2.转让协议生效后，珠海港集团向山东高新投支付股份转让总价款的剩余价款，即股份转让总价款的70%，计131,510,400元（人民币壹亿叁仟壹佰伍拾壹万零肆佰元整），珠海港集团已付的保证金56,361,600元转为股份转让款。
3.珠海港集团支付全部转让价款5个工作日内，山东高新投应配合珠海港集团办理股份证券登记结算过户手续。
4.标的股份完成证券登记结算过户手续之日起，珠海港集团享有标的股份之权利和利益并承担相应股东义务。
（五）转让协议生效
下列条件全部成就之日为转让协议生效日：
（1）双方同意并签署转让协议；
（2）珠海港集团已经完成对通裕重工的尽职调查，且尽职调查结果显示通裕重工披露的资产、业务、负债等情况真实、充分，并且在所有的重要方面不存在隐瞒、虚假、不实或瑕疵的情况；
（3）珠海港集团收购通裕重工股份的交易得到珠海港集团有权机构（包括但不限于主管国有资产管理部门）的批准以及得到珠海港集团内部决策机构的同意；
（4）山东高新投转让通裕重工股份的交易得到山东高新投内部决策机构的同意及上级有权机构的批准；
（5）获得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对本次交易不实施进一步审查。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让预计回笼资金1.88亿元，实现投资收益1.26亿元，能够实现较好的收益。
六、风险提示
本次股权转让事宜尚须满足协议生效条件，以及获得山东省财政厅审核批准并提交深圳证券交易所确认，可能存在交易无法完成的风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年6月29日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2020-33
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月21日 14点 00分
召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月21日
至2020年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，并于 2020 年6月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记所需文件、证件： 凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人 身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席 会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书 （加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函 或传真方式登记（授权委托书见附件 1）。
（二）登记时间：2020 年 7 月 16 日 8：30-17：00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金 时代广场 C 座 423 室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信 函登记收件截止 2020 年7 月 16 日下午 17 时。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 423 室。
邮编：250101
传真:0531-86969598
联系电话：0531-86566770
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年6月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2020-34
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司项目退出的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟对外转让持有的山东高新润农化学有限公司（以下简称“高新润农”）16.42%股权 。上述股权将按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心挂牌转让，转让底价为800万元。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。
一、交易概述
山东高新投拟对外转让持有的高新润农16.42%股权。2020年6月29日，山东高新投董事会审议通过上述股权转让事宜。山东高新投将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让手续。
二、交易标的基本情况
1.公司名称：山东高新润农化学有限公司
2.成立日期：2003-05-14
3.法定代表人：孙希强
3.统一社会信用代码：913714287498878461
4.注册地址：武城县经济开发区
5.注册资本：6090.91万人民币
6.经营范围：3-戊酮、甲氧基乙酸甲酯、甲醇、乙腈、亚磷酸危险化学品的（无储存）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2010年10月，山东高新投对高新润农出资3500万元，持有高新润农20%股权；2012年3月，高新润农增资，山东高新投放弃同比例增资权，持股比例降至16.42%。
2016年12月，山东高新投对所持高新润农股权全额计提减值准备，上述股权账面价值记为0。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具的审计报告（会审字[2019]SD0057号），截至审计基准日2019年6月30日，高新润农合并口径总资产36,091.80万元，总负债61,237.32万元，净资产-25,145.52万元；2019年1-6月营业收入35,201.38万元，净利润6,776.64万元。截止2018年12月31日，高新润农合并口径总资产31,637.21万元，总负债63,043.81万元，净资产-31,406.59万元；2018年1-12月营业收入35,892.49万元，净利润-95.60万元。
根据正衡资产评估(山东)有限公司出具的《山东省高新技术创业投资有限公司拟进行股权转让所涉及山东高新润农化学有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（正衡（鲁）评报字[2020]第052号），至评估基准日2019年6月30日，高新润农评估后的净资产为-17,487.34万元。
上述股权将按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心挂牌转让，转让底价为800万元。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。
备查文件：
1.山东高新投董事会决议；
2.高新润农审计报告；
3.高新润农资产评估报告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年6月29日
