通化葡萄酒股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2020-024
通化葡萄酒股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二)股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，该议案经审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：曾涛、李佳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
通化葡萄酒股份有限公司
2020年6月29日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2020-025
通化葡萄酒股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长何为民先生递交的《辞职申请》。何为民先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》等有关规定，《辞职申请》自送达董事会时生效。
何为民先生辞去董事长职务后仍保留第七届董事会董事、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和总经理职务。何为民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司将尽快完成补选董事长的工作。
何为民先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司全体员工积极推进经营战略，为公司的发展做出了卓越的贡献。公司和董事会对何为民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 30 日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2020一026
通化葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年6月19日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2020年6月29日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
鉴于何为民先生辞去公司董事长职务，同意选举尹红女士（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。尹红女士不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2020年6月30日
尹红女士简历：
尹红，女，汉族，1967年8月15日出生 ，东北师范大学地理系理学士学位、吉林大学国民经济管理专业经济学士学位、高级经济师，曾任长春百货大楼集团股份有限公司企划部部长，吉祥大酒店有限公司副总经理、总经理。
