柳州化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：ST柳化 公告编号：2020-016
柳州化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路67号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，独立董事孙巍琳先生因新冠疫情影响未能出席本次会议，董事冯国祥先生、独立董事薛有冰先生、黎鹏先生因工作原因未能出席本次会议；候选独立董事杨毅先生列席了本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事韦伟因出差在外未能出席本次会议；
3、董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于预计公司2020年日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于调整公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元通投资发展有限公司 、柳州化学工业集团有限公司、陆胜云、肖泽群回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份201,452,434股；柳州化学工业集团有限公司持有公司股份22,826,167股、广西柳州化工控股有限公司的董事陆胜云持有公司股份300,000股、广西柳化氯碱有限公司董事肖泽群持有公司股份83,600股。
2、议案10《关于调整公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》属于特别议案，该议案已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
柳州化工股份有限公司
2020年6月30日
