安徽铜峰电子股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2020-028
安徽铜峰电子股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月1日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由应卓轩董事长（代）主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事文东华先生、李良彬先生因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席阮德斌先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议，公司高级管理人员方夕刚先生、李百军先生、蒋金伟先生、林政先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽铜峰电子股份有限公司
2020年7月2日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2020-029
安徽铜峰电子股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2020年6月19日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2020年7月1日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事4人。因工作原因，董事 徐激扬先生委托董事童爱军先生,独立董事文东华先生、成智慧先生均委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。
5、本次董事会会议由董事长（代）应卓轩先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于推选公司董事长的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
第八届董事会推选童爱军先生为公司第八董事会董事长,任期与本届董事会相同。童爱军先生简历详见公司2020年6月16日在指定信息披露媒体相关公告。
2、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司补选了部分董事，经公司董事长提名，决定对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：
战略委员会委员：董事长童爱军先生、董事应卓轩先生、董事连刚先生。董事长童爱军先生任召集人。
提名委员会委员：独立董事成智慧先生、独立董事文东华先生、董事徐激扬先生。独立董事成智慧先生任召集人。
薪酬与考核委员会委员：独立董事陈无畏先生、独立董事成智慧先生、董事长童爱军先生。独立董事陈无畏先生任召集人。
审计委员会委员：独立董事文东华先生、独立董事陈无畏先生及董事徐激扬先生。独立董事文东华先生任召集人。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2020年7月2日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2020-030
安徽铜峰电子股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2020年6月19日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于2020年7月1日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由监事胡增丰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、选举通过胡增丰先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。
胡增丰先生简历详见公司2020年6月16日在指定信息披露媒体相关公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2020年7月2日
