浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大工程中标公告
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2020-128
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
近日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到宁波市奉化区滨海建设开发有限公司发来的《宁波市奉化区公共资源交易平台施工招标中标通知书》，通知确定浙江省围海建设集团股份有限公司为“宁波市奉化区凤凰山岸段生态修复整治工程一期”的中标人，项目中标造价金额为80,891,265.00元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
一、招标人及项目基本情况
1、招标人：宁波市奉化区滨海建设开发有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、合作期限：360日历天。
4、2019年公司未与招标人发生类似业务。
5、公司与招标人不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司2019年度经审计营业总收入的2.35%，若公司最终签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目招标人正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三日
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2020-129
浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2020年6月29日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于2020年7月3日以现场结合通讯方式召开。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举黄晓云先生为公司第六届董事会副董事长的议案》；
同意选举黄晓云先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
详见公司于2020年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于选举副董事长、薪酬与考核委员会委员的公告》。
2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举李晓龙先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意选举李晓龙先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
详见公司于2020年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于选举副董事长、薪酬与考核委员会委员的公告》。
3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；
公司董事会同意聘任赵笛先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见。
详见公司于2020年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
备查文件：
1、公司六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月四日
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2020-130
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于选举副董事长、薪酬
与考核委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于2020年7月3日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举黄晓云先生为公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举李晓龙先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为满足公司发展需求，积极推进董事会工作，经董事长提名，选举董事黄晓云先生（简历附后）担任公司副董事长，选举董事李晓龙先生（简历附后）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自公司第六届董事会第二十三次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月四日
附件：
黄晓云先生个人简历
黄晓云先生：1978年生，中国国籍，群众，硕士学历。历任福建中脉科技发展有限公司事业部经理；江苏美露投资有限公司市场部经理、总经理助理；大连力达置业有限公司副总经理；大连天诚置业有限公司副总经理；南京容境艺术设计有限公司总经理；2020年3月至今任本公司董事，2020年4月至今任本公司副总经理。
截至公告日，黄晓云先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
李晓龙先生个人简历
李晓龙先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993年7月至1996年7月任中共黑龙江肇源县委党校助教，1996年7月至2007年8月，任中共黑龙江省委党校讲师， 2007年8月至今，任天津财经大学副教授。曾任中南钻石股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、浙江跃岭股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司独立董事，现兼任西安天元股份有限公司独立董事，2020年4月至今任本公司独立董事。
截至公告日，李晓龙先生未持有公司股份。李晓龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2020-131
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2020年7月3日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任赵笛先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
赵笛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，赵笛先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
一、独立董事意见
独立董事就聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见，详见公司于2020年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
二、董事会秘书联系方式
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备查文件：
1.公司六届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月四日
附件：
赵笛先生个人简历
赵笛先生: 男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学中文系，具有10年财经媒体从业经验，后历任东方金钰股份有限公司证券事务代表，凯迪生态环境科技股份有限公司董秘办主任，武汉当代弘明产业园管理有限公司融资总监。已取得深交所董秘资格证。
截至公告日，赵笛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
