深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划
激励对象名单的更正公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-061

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于2020年限制性股票激励计划

激励对象名单的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。因激励对象之一颜文杰（身份证号：441402********1015）更名为颜子杰，故激励对象名单相应内容更正如下：

更正前：

二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单

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更正后：

二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单

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除上述更正外，原公告其他内容不变，本次更正对公司2020年限制性股票激励计划没有影响。公司更正后的2020年限制性股票激励计划激励对象名单请详见《2020年限制性股票激励计划激励对象名单（更新后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年7月4日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-062

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年7月1日，公司以书面送达的方式将第三届董事会第十一次会议的会议通知送达各位董事。2020年7月3日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由副董事长刘珊召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事长刘海云、独立董事刘原以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，3人回避（刘海云先生、刘珊女士、颜如珍女士为关联关系董事，回避表决），审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的公司章程修订事宜的议案》

为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的公司章程修订事宜。

董事长刘海云先生、副董事长刘珊女士、董事颜如珍女士与本次限制性股票激励计划激励对象存在关联关系，回避该议案的表决。如上述授权事项经股东大会审议通过，董事会在决议或办理上述授权事项时，关联董事无需再次回避。

因表决的无关联关系董事人数不足全体董事过半数，该议案将提交公司股东大会审议。

2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年7月4日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-063

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年第四次临时股东大会

2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2020年7月20日（星期一）15:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年7月13日

7、会议出席对象

（1）截至2020年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议审议，第三届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案1：审议《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案2：审议《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案3：审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

议案4：审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的公司章程修订事宜的议案》

上述4个议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。与审议事项存在关联关系的股东需回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

上述4个议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

议案1至议案3已由2020年6月19日召开的公司第三届董事会第十次会议审议、第三届监事会第七次会议审议通过。议案4已由2020年7月3日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见2020年6月20日、2020年7月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》、《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《第三届董事会第十一次会议决议公告》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《中小企业板上市公司股权激励计划草案自查表》。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集委托投票权。有关征集委托投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2020年7月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2020年7月15日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2020年7月15日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名：高仲华、蔡晓君

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮 箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年7月4日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2020年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称：

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人账户号码： 委托人持有股份性质及数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2020年第四次临时股东大会参会股东登记表

■

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年7月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-064

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于控股股东部分股份质押延期购回的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东刘海云先生函告，刘海云先生持有的部分公司股份质押延期购回，具体事项如下：

一、本次股东股份质押延期购回的基本情况

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刘海云先生本次延期购回的质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至2020年7月2日，刘海云先生所持质押股份情况如下：

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注1：截至2020年7月2日，刘海云共计持有公司股份6,000.319万股。其中，刘海云直接持有公司5,995.049万股，通过深圳市建艺人投资咨询企业（有限合伙）及深圳市建艺仕投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司5.27万股。

注2：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。

三、其他说明

1、控股股东刘海云先生本次延期购回的质押股份融资不用于公司生产经营相关需求。

2、控股股东刘海云先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：

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刘海云先生的还款资金来源包括自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式。刘海云先生资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，刘海云先生将采取补充质押、增加担保物、提前还款等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。

3、刘海云先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押延期事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，亦不涉及业绩补偿义务。

四、备查文件

股票质押式回购交易申请书

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年7月4日