神州数码集团股份有限公司
(上接73版)
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截止2020年3月31日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为人民币27.29亿元；负债总额人民币25.49亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率93.38%。
4、神州数码(香港)有限公司
成立时间：2000年11月15日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：101万元港币
主营业务：分销IT产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年3月31日，神州数码（香港）有限公司资产总额为人民币12.93亿元；负债总额人民币7.84亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率60.65%。
5、神州数码数据服务（香港）有限公司
成立时间：2014年10月13日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：1000万元美元
主营业务：分销IT产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码数据服务（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年3月31日，神州数码数据服务（香港）有限公司资产总额为人民币1.00亿元；负债总额人民币0.16亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率15.99%。
6、武汉神州数码云科网络技术有限公司
成立时间：2017年10月26日
注册地点：武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号B办公楼6层
法定代表人：叶海强
注册资本：7500万
主营业务：计算机软硬件、通讯设备的研发、生产、安装、维护、批发兼零售；计算机系统集成服务；网站建设、维护；计算机领域的技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：武汉神州数码云科网络技术有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年3月31日，武汉神州数码云科网络技术有限公司资产总额为人民币1.88亿元；负债总额人民币1.20亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率63.59%。
7、北京神州数码云计算有限公司
成立时间：2015年01月15日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层308号
法定代表人：李京
注册资本：10000万人民币
主营业务：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；委托生产通信设备、计算机网络设备、计算机外部设备；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；修理机械设备；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码云计算有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年3月31日，北京神州数码云计算有限公司资产总额为人民币1.10亿元；负债总额人民币0.76亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率69.20%。
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三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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四、董事会意见
根据控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为控股子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决控股子公司业务需求，可进一步提高经济效益。公司董事会同意公司为控股子公司提供担保事宜，并提交股东大会审议。
本次申请的公司担保，将用于控股子公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保方是公司合并报表范围内全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、公司为控股子公司提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合控股子公司经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，未损害上市公司及全体股东的利益；
3、公司为控股子公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司本次为控股子公司提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为485.45亿元，其中公司对控股子公司担保总金额391.71亿元，控股子公司互相担保金额79.47亿元，股东大会单独审议担保金额14.26亿元，担保实际占用额为174.88亿元,占公司最近一期经审计净资产的399.99%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、担保函。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年七月八日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-077
神州数码集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟定于2020年7月23日（星期四）下午14：30召开公司2020年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十六次会议决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年7月23日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2020年7月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月23日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年7月20日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2020年7月20日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
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2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案均需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2020年7月21日（星期二）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：刘昕、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2020年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年七月八日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年7月23日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2020年7月23日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2020年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
