庞大汽贸集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601258 证券简称：ST庞大 公告编号：2020-058
庞大汽贸集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月13日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼A教室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事赵铁流主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席6人，马骧、廖朝晖 、郑挺、高志谦、史化三、林伟因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，解冬玲、曾红艳因出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书暂时空缺；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2019年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司独立董事2019年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2020年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2020年度为为子公司提供担保余额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2020年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述表决议案中8、9、13经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
2、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、李北一
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
庞大汽贸集团股份有限公司 董事会
2020年7月14日
