中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2020-046
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第四次会议通知于2020年7月17日以书面方式发出，并于2020年7月21日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事8人，亲自出席会议的董事8人。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于提名陈然先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》
同意提名陈然先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满。陈然先生的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会核准。
同意将议案提交股东大会审议。
陈然先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于提名John Robert Dacey先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》
同意提名John Robert Dacey先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满。John Robert Dacey先生的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会核准。
同意将议案提交股东大会审议。
John Robert Dacey先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于提名梁红女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》
同意提名梁红女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满。梁红女士的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会核准。
同意将议案提交股东大会审议。
梁红女士简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自中国银行保险监督管理委员会核准后生效。
具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于设立太保金融科技有限公司的议案》
同意由中国太平洋保险（集团）股份有限公司出资成立太保金融科技有限公司，注册资本金为7亿元人民币，持股比例100%。同意授权公司董事长及其授权人在满足相关法律、法规和监管规定等的前提下，根据具体情况全权办理本次设立太保金融科技有限公司的相关事宜，包括但不限于向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意、根据监管部门要求相应调整等手续并签署相关文件。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》
同意2020年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，相关会议安排将在2020年第一次临时股东大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2020年7月22日
附件：
陈然先生简历
陈然先生，1984年1月出生，现任上海欧冶金融信息服务股份有限公司董事、总经理。目前，陈先生还担任上海欧冶典当有限公司董事长、东方付通信息技术有限公司执行董事、中合中小企业融资担保股份有限公司董事。
陈先生曾任上海宝钢钢材贸易有限公司营销一部营销代表、营销主管，中国宝武钢铁集团有限公司人力资源部领导力开发经理、办公室高级秘书，上海欧冶金融信息服务股份有限公司副总经理。
陈先生拥有大学学历、学士学位和经济师职称。
John Robert Dacey先生简历
John Robert Dacey（杜尚瑞）先生，美国国籍，1960年5月出生，现任瑞士再保险集团首席财务官、执行委员会委员。
Dacey先生曾任麦肯锡（McKinsey?& Company）咨询合伙人，丰泰保险(Winterthur Insurance)首席策略官、执行委员会委员，安盛保险集团（AXA）亚太区副董事长、执行委员会委员、日本及亚太区总部首席执行官。Dacey先生亦曾担任新华人寿保险股份有限公司（上交所证券代码：601336，香港联交所证券代码：1336）非执行董事。
Dacey先生拥有华盛顿大学（圣路易斯）经济学文学士学位和哈佛大学公共政策系硕士学位。
梁红女士简历
梁红女士，1968年10月出生，现任高瓴资本集团旗下产业与创新研究院院长。
梁女士曾任国际货币基金组织经济学家，高盛公司中国首席经济学家、董事总经理、亚太经济研究联席负责人，中国国际金融有限公司管理委员会成员、研究部负责人、首席经济学家、销售交易部联席负责人、资本市场部负责人。
梁女士拥有北京大学学士学位和美国乔治城大学经济学博士学位。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2020-047
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第四次会议于2020年7月21日在上海召开。会议审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：
一、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）正文修改情况
1.将第一百六十八条“监事会由五名监事组成，设监事会主席一人，监事会副主席一人。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过......”
修改为：
“监事会由五四名监事组成，设监事会主席一人，监事会副主席一人。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过......”
2.将第一百六十九条“监事会成员由三名股东代表、两名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免......”
修改为：
“监事会成员由三两名股东代表、两名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免......”
二、《公司章程》附件修改情况
（一）增加上次修改章程的情况
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（二）调整注释部分
……
（2）发行A股上市后，公司历次5%以上股权变动(包括股东更名)及相关批准或备案情况如下：
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除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。
本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议，并须经参加表决的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后，《公司章程》需提交中国银行保险监督管理委员会核准。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2020年7月22日
