中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2020-061

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第十九次会议于2020年7月27日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于设立中冶生态环保集团有限公司的议案》

同意中国中冶设立中冶生态环保集团有限公司（以工商核准名称为准），注册资本金人民币10亿元，由中国中冶100%持股，其中首次实缴注册资本金人民币5,000万元。纳入本公司合并报表范围内子公司户数增加。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶拟出资收购上海宝冶所持中冶（上海）钢构部分股权的议案》

同意中国中冶出资人民币6,775万元（具体金额以评估值为准）收购本公司下属上海宝冶集团有限公司所持中冶（上海）钢构科技有限公司8.5%的股权。收购完成后，中国中冶持有中冶（上海）钢构科技有限公司42.56%的股权，成为其控股股东。纳入本公司合并报表范围内子公司户数增加。

三、通过《关于中冶集团提名监事候选人的议案》

同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名尹似松先生为公司监事候选人事宜提交公司股东大会审议。尹似松先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020年7月27日

附件：尹似松先生简历

尹似松先生，1964年3月生，中国国籍，无境外居留权。尹先生1983年8月加入中国第十七冶金建设公司（以下简称“十七冶”），1991年9月起先后任十七冶八公司团委书记、化工厂厂长，1996年12月起先后任十七冶机电安装公司副经理、华丰公司经理，2002年12月起先后任十七冶党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，2010年5月至2014年11月先后任中国中冶企业文化部、党群工作部部长、人力资源部部长、党委组织部副部长，2014年11月至2016年9月先后任中国中冶办公厅主任、董事会办公室主任、监事会工作部部长、党委办公室主任，2016年9月至2018年4月任中国五矿集团有限公司办公厅主任，2018年4月至今任中国五矿集团有限公司办公厅（后更名为办公室）主任、党组办公室主任、董事会办公室主任兼行政服务中心主任。尹先生先后毕业于巢湖师范专科学校物理学专业（大专）、安徽工商管理学院工商管理专业（研究生），是高级政工师、高级经济师。

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2020-062

中国冶金科工股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月24日，本公司监事会接到监事会主席曹修运先生的书面辞职报告。曹修运先生因工作变动原因，辞去本公司监事及监事会主席职务。辞职报告载明，曹修运先生在任职期间与本公司监事会均无意见分歧。

由于曹修运先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，曹修运先生仍将继续履行监事职务。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选监事。

感谢曹修运先生任职期间为本公司所做出的贡献。特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2020年7月27日