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  • 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2020年半年度报告摘要
  • 宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
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    (上接73版)
    2020-08-01       来源:上海证券报      

      (上接73版)

      一、变更公司注册地址

      根据光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)经营需要,公司将变更注册地址。

      变更前:

      公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路838号25楼A座 邮政编号:200122。

      变更后:

      公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A一75室 邮政编号:201304【注册地址最终以工商行政管理等部门核准备案为准】。

      变更意义:

      本次变更公司注册地址,符合公司的根本利益和长远发展规划,不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响。

      二、修订《公司章程》部分条款

      根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关要求,公司变更注册地址,《公司章程》应同步作相应修订。为确保《公司章程》有效性,本公司对《公司章程》部分条款进行如下修订。同时,公司提请股东大会授权经营层全权办理相关工商登记变更等具体事宜。

      原文为:第五条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路838号25楼A座 邮政编号:200122

      修订:第五条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A一75室 邮政编号:201304

      上述事项于2020年7月31日经公司第八届董事会第一百八十八次会议审议通过,尚须提交股东大会审议并以特别决议通过方可生效。

      《公司章程》(修订稿全文),详见2020年8月1日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      特此公告。

      光明房地产集团股份有限公司董事会

      二○二〇年八月一日

      证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2020-043

      光明房地产集团股份有限公司

      关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年8月19日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年8月19日 13点30分

      召开地点:上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年8月19日

      至2020年8月19日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述提案已经公司第八届董事会第一百八十八次会议审议通过,相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2020-038)、(临2020-039)、(临2020-040)、(临2020-041)、(临2020-042)。

      2、特别决议议案:2、5

      3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

      4、涉及关联股东回避表决的议案:3

      应回避表决的关联股东名称:光明食品(集团)有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司。

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、请符合上述条件的股东于2020年8月17日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

      2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

      3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(样式见附件)。

      4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

      六、其他事项

      1、联系地址:上海市静安区西藏北路199号

      2、邮政编码:200070

      3、联系电话:021-32211128

      4、联系传真:021-32211128

      5、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

      6、根据中国证监会有关规定,本次会议不发礼品,也不以任何方式给予出席人员额外利益。

      特此公告。

      光明房地产集团股份有限公司董事会

      2020年8月1日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      光明房地产集团股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月19日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。