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    青岛英派斯健康科技股份有限公司
    第二届董事会2020年第四次会议决议公告
    2020-08-01       来源:上海证券报      

      证券代码: 002899 证券简称:英派斯 公告编号: 2020-047

      青岛英派斯健康科技股份有限公司

      第二届董事会2020年第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2020年第四次会议于2020年7月31日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年7月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

      二、董事会会议审议情况

      经审议,与会董事一致通过了如下决议:

      1.审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

      因公司经营业务发展需要,董事会同意对公司经营范围进行变更,且同意根据经营范围变更情况,对《公司章程》进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层向有关登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订的相关手续,并可在办理前述审批、备案登记手续过程中,按照工商行政管理部门最新经营范围规范表述要求,对本次变更经营范围、修订《公司章程》的具体内容进行相应调整,以及对原经营范围表述予以规范变更。变更后经营范围及《公司章程》相应条款的修订,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

      具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-048)。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

      本议案需提交公司股东大会审议通过。

      表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

      2.审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

      董事会同意公司于2020年8月18日召开2020第二次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

      具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-049)。

      表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

      三、备查文件

      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

      2.深交所要求的其他文件。

      特此公告。

      青岛英派斯健康科技股份有限公司

      董事会

      2020年7月31日

      

      证券代码: 002899 证券简称:英派斯 公告编号: 2020-048

      青岛英派斯健康科技股份有限公司

      关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日召开第二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

      一、经营范围变更情况

      因公司经营业务发展需要,公司拟对经营范围进行变更,具体变更情况如下:

      变更前:生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品(各类球、球拍、服装鞋帽等)、儿童滑梯、游乐设施;体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包;体育健身器材的维修、安装及售后服务;设计、制作、代理、发布国内广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      变更后:生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品(各类球、球拍、服装鞋帽等)、儿童滑梯、游乐设施;体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包;体育健身器材的维修、安装及售后服务;设计、制作、代理、发布国内广告;技术服务,软件服务,软件开发,体能训练技术推广,健身指导,健身咨询,信息咨询,教育咨询,体能训练技术咨询;体育竞赛组织,体育赛事策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      二、《公司章程》修订情况

      根据上述经营范围变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

      ■

      除上述条款修订外,《公司章程》其它条款保持不变。

      因公司经营范围变更及《公司章程》修订尚需工商行政管理等部门核准备案,董事会提请股东大会授权公司管理层向有关登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订的相关手续,并可在办理前述审批、备案登记手续过程中,按照工商行政管理部门最新经营范围规范表述要求,对本次变更经营范围、修订《公司章程》的具体内容进行相应调整,以及对原经营范围表述予以规范变更。变更后经营范围及《公司章程》相应条款的修订,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

      三、备查文件

      1.公司第二届董事会2020年第四次会议决议。

      2.深交所要求的其他文件。

      特此公告。

      青岛英派斯健康科技股份有限公司

      董事会

      2020年7月31日

      

      证券代码: 002899 证券简称:英派斯 公告编号: 2020-049

      青岛英派斯健康科技股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会2020年第四次会议于2020年7月31日审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,公司2020年第二次临时股东大会定于2020年8月18日召开。现将会议召开有关事项通知如下:

      一、召开会议的基本情况

      1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

      2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第二届董事会2020年第四次会议于2020年7月31日审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

      3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

      4.会议召开的日期、时间

      (1)现场会议时间:2020年8月18日(周二)下午14:50

      (2)网络投票时间:2020年8月18日(周二)

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月18日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      5.会议的召开方式:

      本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

      6.会议的股权登记日:2020年8月12日

      7.出席对象:

      (1)截至2020年8月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8.会议地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

      二、会议审议事项

      1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

      上述议案已经公司第二届董事会2020年第四次会议审议通过。具体内容详见公司2020年8月1日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

      上述议案为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

      三、提案编码

      表一:本次股东大会提案编码示例表:

      ■

      四、会议登记等事项

      1.登记方式

      (1)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、委托人的股票账户卡办理登记。

      (2)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

      (3)拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》(附件3)采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记,恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的,以2020年8月14日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

      (4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

      2.登记时间:2020年8月14日,上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

      3.登记地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

      采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部,邮编:266061(信函上请注明“2020年第二次临时股东大会”字样)

      4.会议联系方式

      联系人:陈媛、周允

      联系电话:0532-85793159

      传真:0532-85793159

      电子邮箱:information@impulsefitness.com

      出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证明材料原件,到会场办理签到登记手续。

      本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

      六、备查文件

      1.第二届董事会2020年第四次会议决议

      2.深交所要求的其他文件

      特此公告。

      附件:

      1. 参加网络投票的具体操作流程

      2. 授权委托书

      3. 股东登记表

      青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

      2020年7月31日

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1.投票代码为“362899”,投票简称为“英派投票”。

      2.填报表决意见

      本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间:2020年8月18日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过互联网投票系统的投票程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月18日上午9:15,结束时间为2020年8月18日下午15:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      授权委托书

      兹全权委托______________先生(女士)代表本单位(本人),出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决,如无作明确指示,则由本单位(本人)之代表酌情决定投票。

      本公司(本人)对本次股东大会会议审议的议案的表决意见如下:

      ■

      委托人姓名或名称(签字或盖章):__________________________

      委托人身份证号码或营业执照号码: ________________________

      委托人股票账号:________________ _____

      委托人持股数:____________________________

      委托人持股性质: _________________________

      受托人签名: _____________________________

      受托人身份证号码: _______________________

      委托日期:______年_____月_____日

      委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

      注:

      1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”;每项为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

      2.合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

      附件3:

      青岛英派斯健康科技股份有限公司

      2020年第二次临时股东大会

      股东登记表

      ■

      股东签字(法人股东盖章):

      日期: 年 月 日