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    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
    第八届董事会第五十一次会议决议公告
    2020-08-01       来源:上海证券报      

      证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2020-024

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

      第八届董事会第五十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2020年7月31日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十一次会议在公司会议室以通讯方式召开,会议通知及材料已及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持,应出席会议董事8名,实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

      一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

      因公司第八届董事会任期届满,同意选举范国平先生、张纥先生、周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生6人为公司第九届董事会董事(非独立董事)候选人;赵登平先生、吴群女士、李平先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人,由前述9人(简历附后)共同组成公司第九届董事会,任期三年。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

      独立董事张友棠、徐正伟、赵登平对上述议案发表了独立意见。

      本议案尚需提交股东大会审议通过。

      二、审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

      考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际,同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人120,000元/年(税前)。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事赵登平回避表决。

      独立董事张友棠、徐正伟、赵登平对上述议案发表了独立意见。

      本议案尚需提交股东大会审议通过。

      三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

      董事会同意于2020年8月17日召开公司2020年第一次临时股东大会,并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股东大会的通知,在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

      2020年8月1日

      附件:董事候选人简历

      范国平先生

      范国平,男,汉族,1962年1月出生,中共党员,1982年8月参加工作。1982年7月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业,大学本科学历,学士学位,研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所副所长、所长、党委副书记(主持工作),中国船舶集团有限公司电子信息部主任,现任中国船舶集团有限公司副总工程师、科技委常委,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。

      张纥先生

      张纥,男,回族,1962年11月出生,中共党员,1984年8月参加工作。1984年7月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业,大学本科学历,学士学位,研究员。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人)、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记,中船重工涿州长城信息科技有限公司执行董事,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、总经理。

      周利生先生

      周利生,男,汉族,1965年10月出生,中共党员,1990年5月参加工作,1990年4月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声电子工程专业,研究生学历,硕士学位,研究员。曾任中国船舶重工集团第七一五研究所副所长、党委书记。现任中国船舶重工集团第七一五研究所所长、党委副书记,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事。

      马晓民先生

      马晓民,男,汉族,1968年9月出生,中共党员,1989年8月参加工作。1989年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声工程系水声电子专业,大学本科,工学学士。1996年11月硕士毕业于哈尔滨工程大学信号与信息处理专业,研究生,工学硕士,研究员。曾任中国船舶重工集团第七一五所副所长,现任中国船舶重工集团第七二六所所长。

      张仁茹先生

      张仁茹,男,汉族,1963年9月出生,中共党员,大学本科,工学学士,研究员。曾任中国船舶工业总公司第七研究院型号工程部副处长、技术室主任,电子工程技术部副主任、主任,中国船舶重工集团军工部信息电子处处长,军工部副主任、军品中心副主任、科技与信息化部副主任、电子信息部副主任。现任中国船舶集团有限公司科技部副主任。

      顾浩先生

      顾浩,男,汉族,1962年10月出生,中共党员,博士研究生学历,研究员,兼职教授,博士生导师。曾任中国船舶重工集团第七一六所三室副主任、主任,副总工程师、科技部主任兼发展战略研究室主任,所长助理,副所长。2016年2月至2016年5月任中国船舶重工集团有限公司规划发展部副主任,2016年5月至2016年11月任中国船舶重工集团第七一六所党委书记、副所长。现任中国船舶集团第七一六研究所所长、党委副书记。

      赵登平先生

      赵登平,男,汉族,1951年8月出生,中共党员,清华大学无线电技术专业本科毕业,华中科技大学计算机专业硕士。曾任海军装备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任、海军党委巡视专员。2017年5月至今任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。具有独立董事任职资格。

      吴群女士

      吴群,女,1959年5月出生,中共党员,管理学博士,高级会计师,中国注册会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任,资产经营部副总经理、总经理(主任),集团公司总经济师,集团所属子公司董事、监事。现任中国财政研究院研究生部(财政部财科政科研所研究生部)硕士导师、首约科技(天津)有限公司独立董事、国泰基金管理有限公司独立董事。具有独立董事任职资格。

      李平先生

      李平,男,1958年9月出生,中共党员,硕士研究生毕业,经济学硕士。曾任中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长,集团副总经济师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金,具有基金从业资格、独立董事任职资格。

      证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2020-025

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

      第八届监事会第三十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2020年7月31日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十八次会议在公司会议室以通讯方式召开,会议通知及材料已及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持,应出席会议监事3名,实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

      一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

      因第八届监事会任期届满,同意选举莘国梁先生、周建中先生2人(简历附后)为公司第九届监事会非职工监事候选人,与经职工大会选举的职工监事刘鸿女士共计3人共同组成公司第九届监事会,任期三年。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

      本议案尚需提交股东大会审议通过。

      特此公告。

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

      2020年8月1日

      附件:非职工代表监事候选人简历

      莘国梁先生:

      男,1961年9月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师(研究员级),曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室副主任,国防科工委体制改革司综合处处长、机关党委副书记,中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问;现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问,中国船舶集团投资有限公司监事会主席,中国船舶工业股份有限公司监事会主席。

      周建中先生:

      男,1965年5月出生,中共党员,博士研究生学历,研究员。曾任中国船舶重工集团第七一六研究所计划处副处长,军品科研处副处长、处长,所长助理,副所长;现任中国船舶重工集团第七一七研究所副所长,华渝电气集团公司党委委员、党委书记、董事长。

      

      股票代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2020-026

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

      关于选举产生第九届监事会职工监事的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》等有关规定,公司于2020年7月30日召开了职工大会,会议选举刘鸿女士为公司第九届监事会职工监事。

      刘鸿女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。职工监事刘鸿女士(简历附后)符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

      特此公告。

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

      2020年8月1日

      附件:职工监事简历

      职工监事刘鸿简历

      刘鸿女士,1978年6月出生,大学本科学历,会计学专业学士,高级会计师。曾任本公司财务部副总经理、审计部副总经理。现任公司审计部总经理。自2012年2月起任本公司职工监事。

      证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:2020-027

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

      关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年8月17日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年8月17日 9点30 分

      召开地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼3层301会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年8月17日

      至2020年8月17日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已经公司第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第三十八次会议审议通过,相关公告于2020年8月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)登记手续:(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。(授权委托书样式见附件)

      (二)登记时间拟为:2020年8月10日

      (上午9:00一11:00 下午14:00一17:00)

      (三)登记地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼4层中国海防

      (四)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

      (五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

      六、其他事项

      拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。

      会务联系人:董事会办公室

      联系电话:010-88573278

      传真:010-88573374

      邮箱:zghf600764@163.com

      邮编:100044

      特此公告。

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

      2020年8月1日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      附件3:股东大会参会回执

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■

      附件3:股东大会参会回执

      股东大会参会回执

      截至2020年8月7日下午3时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票,并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

      ■

      股东签字(盖章):

      年 月 日