中国中材国际工程股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2020-039
中国中材国际工程股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据公司第六届董事会第二十三次会议（临时）决议，董事傅金光先生在新董事长选举前代为履行董事长职责，本次会议由傅金光先生主持，会议以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事陈少华先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书范丽婷出席会议，候选董事刘燕列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和现场参会股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司
2020年8月13日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020－040
中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（临时）于2020年8月7日以书面形式发出会议通知， 2020年8月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，傅金光先生主持本次会议，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举刘燕先生为公司董事长（法定代表人），任期至第六届董事会届满止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》
确定董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（一）战略与投资委员会
刘燕（主任委员）、傅金光、余明清、夏之云、李刚
（二）审计委员会
陈少华（主任委员）、刘燕、张晓燕
（三）薪酬与考核委员会
张晓燕（主任委员）、傅金光、余明清、陈少华、李刚
（四）提名委员会
陈少华（主任委员）、刘燕、夏之云、张晓燕、李刚
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十三日
