九芝堂股份有限公司2020年半年度报告摘要

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2020-081

2020年半年度报告摘要

九芝堂股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年，新冠肺炎疫情席卷全球，给世界各国、各行业造成了前所未有的冲击，同时也对医药行业的发展带来了积极的影响。在抗击疫情过程中，中医药发挥了重要的作用，多款中药被正式列入各级诊疗方案中，临床疗效观察显示，中医药在本次疫情防控应用过程总有效率达到了90%以上。中医药在抗击疫情的显著作用有利于提升中医药在国内的战略性地位和社会认可度，有利于推进中医药的国际化进程。同时，政府“从有病治病，到无病防病”的理念倡导也将引领国民健康消费走向更加成熟的阶段，大健康产业将迎来重大发展机遇。另一方面，医疗体制改革持续深化，注射剂一致性评价启动、国家药品集中带量采购常态化、医疗保障制度、药品管理制度等各项医药政策密集出台，医药行业仍将处于调整阶段，行业竞争进一步加剧，行业集中度持续提高。

面对挑战和机遇，公司在传承传统中医药理论、文化、医药技术的同时，以新时期人民健康需求为导向，坚持“传承与创新相结合”的发展理念，践行“百年九芝堂，服务大健康”的使命，整合传统医学与现代医学，布局干细胞药产业、药食同源系列产品经营业务，同时，顺应国家大力发展互联网医疗的政策导向，以“互联网+中医药”为依托，探索推进互联网医院项目，并陆续上线试运营，致力于从预防、治疗、康复三个领域为人类全生命周期健康管理提供精准有效的服务，为人类创造健康美好生活。

报告期内，公司“在危机中育新机，于变局中开新局”，坚定文化自信、战略自信、道路自信，深化集团管控模式，持续培育传统业务核心优势，快速推动创新业务稳步发展，围绕年度经营工作计划，积极开展各项工作，整体生产经营状况良好。生产方面，公司坚持疫情防控常态化管理，疫情防控能力及生产管理能力持续提升，公司整体生产及疫情防控安全平稳，全员无感染；经营方面，公司充分发挥市场的火车头作用，以销售工作为核心，挖掘现有品种的潜力，确保传统产品做优做强；创新方面，公司精耕细作深入布局干细胞业务，顺应趋势探索互联网新业务模式，加快梳理药食同源大健康产品的发展方向，积极推动创新项目的突破，保证公司未来的可持续发展。

2020年上半年，公司实现营业收入183,297.36万元，同比增长8.55%，归属上市公司股东净利润19,711.50万元，同比增长11.71%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司自2020年1月1日起执行新收入准则的相关规定。

公司按照新收入准则对公司主要合同收入进行确认、计量、核算和列报，根据准则要求，调整2020年财务报表相关项目，将资产负债表原“预收款项”项目拆分为“预收款项”和“合同负债”项目。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，牡丹江九芝堂友搏健康科技有限公司已完成注销手续，该公司不再纳入公司会计报表合并范围。

法定代表人：李振国

董事会批准报送日期：2020年8月13日

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2020-079

九芝堂股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十三次会议由董事长提议召开，会议通知于2020年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月13日在北京九芝堂集团第一会议室以现场结合通讯方式召开，董事徐向平先生、杜未木先生、独立董事王波先生、谢丰先生以通讯方式出席本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李振国先生主持，会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、九芝堂股份有限公司2020年半年度报告及摘要

全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-080），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-081）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于公司审计稽核部更名为审计监察部的议案

根据公司实际情况，公司“审计稽核部”更名为“审计监察部”，名称变更后部门职能不变。由于部门名称变化，公司部分制度中“审计稽核部”均相应修改为“审计监察部”。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

3、关于公司高级管理人员2020年薪酬方案的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

根据公司2020年高级管理人员调整情况，为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，确定高级管理人员2020年度薪酬方案如下：

（1）公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪资中代扣代缴。

（2）公司高级管理人员的薪酬根据高级管理人员个人的从业经历、具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标等因素决定。

（3）公司高级管理人员的薪酬按比例分为基本工资与绩效奖金，薪酬的基本工资按月平均发放，绩效奖金根据个人业绩考核结果分半年度和年度两次发放。

（4）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

以上高级管理人员薪酬方案的薪酬计算及发放由公司人力行政部负责具体实施。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

4、关于制定公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案

公司制定《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》，自公司本次董事会会议审议通过之日起实施。制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2020-082）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案

公司制定《投资者关系管理制度》，自公司本次董事会会议审议通过之日起实施，本公司于2004年10月27日第二届董事会第十九次会议审议通过的《投资者关系管理制度》、2007年6月28日第三届董事会第十五次会议审议通过的《接待和推广工作制度》同时废止。制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-083）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

6、关于制定公司《内部审计管理制度》的议案

公司制定《内部审计管理制度》，自公司本次董事会会议审议通过之日起实施，本公司于2009年3月27日第四届董事会第四次会议审议通过的《九芝堂股份有限公司内部审计稽核工作条例》同时废止。制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《内部审计管理制度》（公告编号：2020-084）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议

2、第七届董事会第二十三次会议独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2020年8月15日