康欣新材料股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2020-039

康欣新材料股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理王粟旸先生递交的辞呈。从即日起，王粟旸先生不再担任本公司副总经理一职。

王粟旸先生于公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2020年8月14日

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2020-040

康欣新材料股份有限公司关于控股子公司法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因业务发展需要，本公司控股子公司湖北天欣木结构房制造有限公司法定代表人变更为邵建东先生。日前，湖北天欣木结构房制造有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得了汉川市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后相关信息如下：

公司名称：湖北天欣木结构房制造有限公司

统一社会信用代码：91420984MA48BQMD9E

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：汉川市经济开发区新河工业园路19号6幢

法定代表人：邵建东

注册资本：壹亿肆仟肆佰万元整

成立日期：2016年9月30日

营业期限：2016年9月30日至2036年9月29日

经营范围：木结构工程设计、建造、维修及技术咨询；木结构活动房及组件、木构件、五金的生产、加工、安装、批发兼零售；木产品加工及销售；建筑材料、装饰材料、木地板、板材销售（以上不含危化品）；建筑工程、室内外装潢工程、钢结构工程、地基与基础工程、市政工程、建筑幕墙工程的设计与施工；木墙节能板材的生产、安装、批发兼零售；建筑劳务分包；旅游项目综合开发经营、租赁、物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 （涉及经营许可项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2020年8月14日