中信重工机械股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
2020-08-22
来源：上海证券报
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2020-032
中信重工机械股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2020年8月25日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2020年8月22日
