北京乾景园林股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2020-057
北京乾景园林股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事王浪浪主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席1人，董事长回全福、董事张磊、独立董事刘金龙、蒋力因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席任萌圃、监事唐丁媚因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书李萍通讯出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：周一麟、王丹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《北京乾景园林股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。
北京乾景园林股份有限公司
2020年8月22日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-058
北京乾景园林股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议共同推举董事回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
同意选举回全福先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。
会议选举第四届董事会各专门委员会委员如下：
董事会战略委员会由独立董事刘金龙、非独立董事回全福、张磊组成，回全福担任主任。
董事会审计委员会由独立董事蒋力、刘金龙、非独立董事回全福组成，蒋力担任主任。
董事会提名委员会由独立董事刘金龙、蒋力、非独立董事回全福组成，刘金龙担任主任。
董事会薪酬与考核委员会由独立董事蒋力、刘金龙、非独立董事回全福组成，蒋力担任主任。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任回全福先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
根据公司总经理的提名，同意聘任张磊先生、朱仁元先生、苏建华女士为公司副总经理，聘任张永胜先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
根据公司董事长的提名，同意聘任李萍女士为公司第四届董事会董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同意聘任葛旭萍女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于向南京银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度的议案》。
(1)同意向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）申请2,000万元综合授信额度，期限为1年，由公司实际控制人回全福、杨静提供个人无限连带责任保证担保；
(2)同意以公司名下位于江苏省南京市玄武区顾家营路58号54栋1室~15室共15套不动产为上述贷款提供抵押担保，并办理相关的抵押登记事宜；
(3)同意公司就上述贷款所需签署的有关合同向北京市长安公证处办理赋予强制执行效力的公证事宜，公司对于强制执行公证的法律后果已经完全知晓；
(4)同意授权公司董事长代表公司与南京银行签订本次综合授信相关文件。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
根据《公司章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。
上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2020年8月22日
高级管理人员简历如下：
1、回全福，男，1966年出生，本科学历，高级工程师。历任大化集团有限责任公司绿化科科员，大连三星园林工程有限公司执行董事，大连乾璟企业集团有限公司董事长兼经理，大连乾璟园林设计有限公司执行董事、经理，大连乾璟园林工程监理有限公司执行董事、经理，大连乾璟苗木发展有限公司执行董事、经理，北京怡景嘉园林工程有限公司执行董事、经理，北京原野春秋文化发展有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执行董事、经理，北京乾景天元苗木有限公司执行董事、经理，北京乾景园林工程有限公司执行董事、经理,北京乾景大道管理咨询有限公司执行董事、经理。现任北京五八投资控股有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执行董事，深圳前海仁泰投资有限公司执行董事、经理。2011年7月4日至今担任北京乾景园林股份有限公司董事长。
2、张磊，男，1970年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；2011年11月加入北京乾景园林股份有限公司担任副总经理至今。2016年7月4日至今担任公司董事，现分管公司市场经营部，同时担任公司兰州分公司负责人。
3、朱仁元，男，1969年出生，研究生学历，园林高级工程师，国家二级注册建造师。历任北京市植物园绿化科植保主管、养护队副队长、园艺队副队长、温室中心常务副主任、种苗中心主任，英国皇家温莎大公园塞维尔花园园艺师，北京北植创业绿色科技有限公司、北京阳光林苑园林工程有限公司总经理。2011年11月5日至今担任北京乾景园林股份有限公司副总经理。
4、苏建华，女，1967年出生，专科学历，工程师。历任山东德州恒升化工有限公司审计处处长，泛华集团北京监理公司副总经济师，北京华建审工程造价咨询有限公司项目经理。2008年1月进入北京乾景园林工程有限公司。2011年11月5日至今担任北京乾景园林股份有限公司副总经理，现分管公司审计部。
5、张永胜，男，1973年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任华鹤集团华鹤家居有限公司财务部经理，中立会计师事务所有限公司部门副经理，北京常青藤集团有限公司财务经理，北京大众聚友网络信息服务有限公司财务经理。2010年12月进入北京乾景园林工程有限公司。2011年11月5日至今担任北京乾景园林股份有限公司财务总监。
6、李萍，女，1979年出生，博士研究生学历，园林绿化高级工程师。曾任北京世纪乾景进出口有限公司副经理。2009年11月进入北京乾景园林工程有限公司，历任花卉园艺中心主任，人力资源部经理。2020年4月20日至今担任河北汉尧环保科技股份有限公司董事，2011年11月5日至今担任北京乾景园林股份有限公司董事会秘书。
证券事务代表简历如下：
1、葛旭萍，女，1984年出生，研究生学历。历任北京亿路特通新材料有限责任公司总经理助理，亿阳信通股份有限公司证券事务代表，北京信威科技集团股份有限公司证券事务代表。2019年7月至今担任北京乾景园林股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-059
北京乾景园林股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以通讯表决方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议共同推举监事任萌圃先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举任萌圃先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2020年8月22日
