北京金隅集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2020－079
北京金隅集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第五届监事会第十一次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举监事会主席的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举郭燕明先生出任公司第五届监事会主席。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十二日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2020－073
北京金隅集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于2020年8月21日收到姜德义先生的辞职报告。姜德义先生因工作变动辞去公司第五届董事会董事长、执行董事、董事会战略与投融资委员会主任职务。姜德义先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，姜德义先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对姜德义先生任职期间为公司高质量快速发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2020－074
北京金隅集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）监事会于2020年8月21日收到裴英先生的辞职报告,申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。裴英先生确认其与公司及监事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，裴英先生的辞呈自送达本公司监事会之日起生效。
公司监事会对裴英先生任职期间为保护投资者的合法权益和促进公司规范运作发挥的积极作用表示衷心感谢！
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十二日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2020－075
北京金隅集团股份有限公司
关于更换职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日收到职工董事郭燕明先生的辞职报告，申请辞去公司第五届董事会职工董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，郭燕明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对郭燕明先生任职期间为促进公司规范运作和发展发挥的积极作用表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经职工民主选举，王肇嘉先生（个人简历详见附件）当选为公司第五届董事会职工董事，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日
附件：王肇嘉先生简历
附件：
王肇嘉先生简历
王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，中共党员，经济学博士，教授级高级工程师。1984年9月毕业于山西大学化学系，1990年9月获山西大学理学硕士学位，1995年11月加入中国共产党，2011年7月获武汉大学经济学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工董事、副总经理，北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。
王肇嘉先生于1984年9月在山西农业大学参加工作，曾任北京市建筑材料科学研究院副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京建筑材料集团有限责任公司技术中心副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，欧文斯科宁（北京）复合材料有限公司董事长，北京市纳美科技发展有限公司董事长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，北京金隅股份有限公司技术中心主任等职务。
2009年10月任北京金隅股份有限公司副总裁；
2012年7月任北京金隅股份有限公司副总经理；
2018年8月任北京建筑材料科学研究总院有限司党委书记、执行董事；
2020年8月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理、职工董事，北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2020－076
北京金隅集团股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日收到职工监事宋立峰女士的辞职报告。因工作变动，宋立峰女士申请辞去公司第五届监事会职工监事职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，宋立峰女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
公司监事会对宋立峰女士任职期间为保护投资者合法权益和促进公司规范运作发挥的积极作用表示衷心感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经职工民主选举，郭燕明先生、张启承先生（个人简历详见附件）当选为公司第五届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十二日
附件：职工监事简历
附件：
郭燕明先生简历
郭燕明，男，汉族，1962年1月出生，籍贯北京东城，中共党员，经济学学士，高级经济师。1985年6月加入中国共产党，1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、职工监事。
郭燕明先生于1985年8月在北京市建材制品总厂参加工作，曾任东陶机器（北京）有限公司总经理助理、副总经理，北京陶瓷厂党委副书记、党委书记，北京金隅集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部经理、总经济师、北京金隅股份有限公司副总裁、副总经理等职务。
2016年8月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理；
2017年2月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）工会主席；
2017年6月任北京金隅股份有限公司职工董事；
2020年8月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、职工监事。
张启承先生简历
张启承，男，汉族，1966年1月出生，籍贯江苏沛县，中共党员，管理学硕士，会计师。1987年7月毕业于北方工业大学经济管理系，1988年7月加入中国共产党，2010年6月获得管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、党委巡察工作办公室主任、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。
张启承先生于1987年7月在北京南湖渠砖厂参加工作，曾任北京市南湖实业公司副经理，北京市农房公司副经理，北京建筑材料集团总公司房地产开发公司副总会计师、财务部主任，北京金隅嘉业房地产开发公司财务总监、总会计师，北京金隅嘉业房地产开发有限公司党委书记、纪委书记、企业财务总监、工会主席等职务。
2015年11月任北京金隅股份有限公司审计部部长；
2018年5月任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席；
2019年12月任北京金隅集团股份有限公司党委巡察工作办公室主任；
2020年8月至今任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、党委巡察工作办公室主任、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2020-077
北京金隅集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月21日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，鉴于姜德义先生已于2020年8月21日辞去公司董事长等职务，经全体董事推举，执行董事吴东先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书郑宝金先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所
律师：张璇、马思虹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《北京金隅集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市鑫诺律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京金隅集团股份有限公司
2020年8月22日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2020－078
北京金隅集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2020年8月21日召开公司第五届董事会第二十二次会议，应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
一、关于选举执行董事的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第五届董事会执行董事，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于选举董事长的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、关于选举董事会战略与投融资委员会主任的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第五届董事会战略与投融资委员会主任。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、关于选举董事会审计委员会委员的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举王肇嘉先生出任公司第五届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日
