株洲时代新材料科技股份有限公司 ■

公司代码：600458 公司简称：时代新材

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位:股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，产品面向轨道交通、汽车、风力发电和高分子新材料以及特种装备等市场。报告期内,公司围绕国际化发展、同心多元化的经营理念，以创新驱动、品质发展为指导思想，以国际化、信息化、高科技为战略核心，充分发挥技术、市场等核心优势，各项工作有序推进。

报告期内，公司实现销售收入57.37亿元，较上年同期增加6.12亿元，增幅11.94%。其中，公司轨道交通市场销售收入11.77亿元，较上年同期12.38亿元基本持平，尽管2020年初受到新冠疫情的负面影响，上半年公司轨道交通市场业务仍保持了相对稳健，同时公司进行了中国中车机车车辆领域空气弹簧、橡胶金属件业务的重组工作。风电市场收入23.03亿元，较上年同期6.23亿元增加16.80亿元，主要是因节点并网政策的影响，风电市场的抢装潮行情，2020年上半年公司风电叶片供不应求，订单额饱满。汽车市场销售收入22.01亿元，较上年同期31.36亿元减少9.35亿元，收入降幅较大主要受海外新冠疫情叠加汽车行业整体下行的双重负面影响，截止目前BOGE全球工厂的产能恢复仍不足，约为50%-60%，客户陆续取消或推迟了订单，上半年经营业绩同比下滑。报告期内，公司实现归属于母公司净利润1,841万元，较上年同期1,138万元增加703万元，主要是由于公司风电市场销售收入增加，公司整体营业利润总额增加所致。

2020年下半年，轨道交通市场业务仍将保持相对稳健的发展态势，一方面通过技术创新，管理升级，新项目蓄力，打造高质量的产业格局：另一方面新纳入公司合并范围的原中国中车下机车车辆领域空气弹簧、橡胶金属件业务，可对冲受新冠疫情影响导致的海外市场需求下降的影响。下半年将在城市轨道交通业务，铁路机车维保及线桥危害治理等方面加大技术研发，培育更多的市场机会。风电市场全年收入预计可创历史新高，下半年将持续稳定发挥既有产能，满足国内外客户抢装交付需求。考虑到2021年海上风电市场抢装的形势，争取在第三季度完成2021年两海战略客户订单的锁定，并制订相应的交付方案。汽车市场产能下半年将逐步恢复，但BOGE全年经营业绩仍存在大额亏损的风险，公司将通过推进实施新建东欧工厂等低成本基地，将部分高成本地区工厂转产，降低高成本地区人工成本等方式，解决BOGE长期以来经营成本偏高的问题，提升公司整体盈利能力。下半年，公司仍将按照国资委“双百行动”的政策要求，优先选取有战略发展前景、资金投入需求高的新产业，推进以引入战略投资者、骨干员工持股等方式进行混合所有制改革，保持公司未来可持续发展。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

株洲时代新材料科技股份有限公司

董事长：杨军

2020年8月25日

股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2020-054

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届

董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十六次（临时）会议的通知于2020年8月21日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2020年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨军主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2020年半年度报告及摘要；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020年8月26日

股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2020-055

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届

监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第十九次（临时）会议的通知于2020年8月21日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2020年8月25日以通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2020年半年度报告及摘要；

监事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司2020年上半年募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2020年8月26日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2020-056

株洲时代新材料科技股份有限公司

2020年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2020年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第60626562_A01 号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

上述配股募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行、中国光大银行股份有限公司株洲分行和中国银行无锡锡山支行营业部开设了募集资金专用账户。截至2020年6月30日，公司配股项目募集资金存放情况如下表所示：

单位：人民币万元

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注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币312.96万元，已于2013年6月19日在银行专户进行支出。

注2：根据公司于2013年7月2日召开的第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》，将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至弹性减震降噪制品扩能项目，并于2013年7月底完成账户销户工作。

注3：该账户于2015年9月销户，此账户余额全部转至弹性减震降噪制品扩能项目所对应的中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。

注4：根据公司于2017年3月28日召开的第七届董事会第二十一次会议、2017年4月25日召开的2016年年度股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，公司决定将2013年配股募集资金中原“弹性减震降噪制品扩能项目”之“汽车用减震降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”，以变更后募集资金向新材德国的全资子公司博戈无锡增资的形式，由博戈无锡公司负责实施博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目，该项目投资额约为22,100万元。该账户用于存放和管理弹性减震降噪制品扩能项目之博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目的募集资金，资金系由中国银行股份有限公司株洲分行营业部募集资金专户591161524304转入。

注5：根据公司于2019年10月18日召开的第八届董事会第十七次(临时)会议、2019年10月29日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案，公司决定将该项目截至2019年9月30日尚未使用完的募集资金人民币变更用途并永久补充流动资金。公司于2019年12月注销该账户，并将该项目尚未使用完的募集资金11,911.28万元(包含利息543.19万元)永久转为流动资金。

三、募集资金项目进展情况

2020年上半年，公司弹性减震降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目分别实现净利润1,635.93万元、1,648.09万元。具体情况参见“附件一、配股募集资金使用情况对照表”。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2020年上半年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、闲置募集资金补充流动资金及现金管理的情况

经公司2019年7月16日召开的第八届董事会第十二次(临时)会议、第八届监事会第九次(临时)会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过3.45亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，到期后足额归还。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2019年7月17日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2019-035），对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

六、募集资金投向变更的情况

2020年上半年，公司无募集资金投向变更的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件一：配股募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：为扣除发行费用后的募集资金净额

注2：原“弹性减震降噪制品扩能项目”之“汽车用减震降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”，具体情况详见二、募集资金的存放、使用及专户余额情况注(4)。

注3：此金额为募集资金账户所产生的利息收入的项目累计投入金额，不计入期末投资进度计算。

注4：经公司2013年7月19日召开的第二次临时股东大会审议通过，终止部分募投项目的实施。高性能绝缘结构产品产业化项目承诺募投金额60,002万元，变更募投金额23,529万元，调整后的募投金额36,473万元；终止车用轻质环保高分子材料产业化项目，原募投金额39,200万元。

注5：经公司2017年3月28日召开的第七届董事会第二十一次会议、2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过，将原特种高分子耐磨材料产业化项目终止实施，变更为风电叶片株洲基地提质扩能及试验能力提升项目，该项目总投资额为15,180万元，拟使用募集资金9,963万元，自筹资金5,217万元。

注6：此金额为高性能绝缘结构产品产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，因高性能绝缘结构产品产业化项目已建成投产，2013年配股其他募集资金投资项目资金也较为充裕，公司从实际情况出发，提高资金使用效率，于2019年12月将该项目募集资金余额永久转为流动资金，具体情况详见二、募集资金存放和管理情况注(5)。

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2020-057

株洲时代新材料科技股份有限公司

2020年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2020年第二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、收入实现情况

单位：万元

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二、主要产品的毛利率变动情况

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三、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

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上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日