浙江东南网架股份有限公司

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-069

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，面对新冠肺炎疫情及常态化防控措施给整体经济形势和公司业务带来的不利影响，公司积极采取各项措施，在做好防控疫情的同时，全力复工复产，积极有序的恢复公司各项生产经营，并积极开拓市场。公司管理团队紧紧围绕年初董事会制定的年度经营计划，以供给侧改革为主线，不断创新管理，尽快适应与疫情共存的工作节奏，各项工作得以有序开展。同时充分发挥公司绿色建筑总承包业务承揽上的优势，深入贯彻落实公司绿色、健康、创新、资本四大发展理念，持续推进高质量稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入406,880.64万元，较上年同期下降1.14%；实现营业利润28,861.41万元，较上年同期增长36.10%；实现归属于上市公司股东的净利润23,740.21万元，较上年同期增长23.60%。从业务类型看，钢结构业务主营业务收入为275,499.31万元，同比增加7.95%；工程总承包（EPC）主营业务收入为17,725.69万元；化纤业务主营业务收入为92,562.53万元，较上年同期下降38.30%。

报告期内，公司新签合同总额61.78亿元，较上年同期增加了42.67%，其中总承包（EPC）合同占新签合同金额的比例达到72.31%，总承包模式的成功转型彻底改变了公司的商业模式和营利模式。

报告期内公司的主要经营工作如下：

一、稳业务，转观念，为可持续发展布好局

报告期内，公司坚定不移地抢抓“一号工程”、总承包工程、装配式钢结构等优质客户工程，经营理念由“跟着走”向“领着跑”转变，从专业分包向总承包转型，创新发展先进制造业与现代服务业的融合发展。紧紧抓住国家绿色发展、新型建筑工业化、健康中国等政策红利，凭借公司的核心技术优势、品牌优势、业绩优势、团队优势，同政府、大型设计院、央企及国企形成战略合作，积极运用EPC总承包模式，在装配式医院、学校、会展、体育场馆等领域取得重大突破，实现临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目一期工程总承包项目、杭州湾智慧谷二期项目EPC工程、桐庐县第一人民医院迁建工程EPC总承包项目等重大项目落地。公司总承包模式的成功转型，也彻底改变了公司的商业模式和营利模式，未来将大大增强了公司的盈利能力，是公司盈利能力提升的重要转折点。

二、稳生产，促转型，提高企业管理竞争能力

面对突如其来的新冠疫情和错综复杂的国内外形势，公司董事会审时度势，第一时间成立疫情防控领导小组，在统筹疫情防控前提下，公司于二月中旬率先复工复产；坚持“生产经营与疫情防控”两手抓，在疫情控制较好的地域和开工条件允许的情况下，抢时间、抓进度，进一步优化施工组织，确保全年进度达到预期要求。围绕降本增效，公司采取了多项措施，积极推进管理提升，将管理工作与企业各项生产经营活动深度融合，持续推进公司制度建设和信息化建设，提高企业经济效益。

三、加快绿色建筑数字化生产基地的投资与建设，提升企业智能制造水平

报告期内，公司着力推动“互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，发展先进制造产能，依托互联网、物联网与大数据实现集成与互联。围绕做强公司主营业务，公司全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司投资建设“年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目”，该项目建设基于高度自动化的物流、仓储及柔性加工制造能力基础上，建设以MES系统为核心的、与上下层信息系统高度集成、高度协同的智能信息化管理平台。通过智能信息化平台大幅度提高企业经营管理水平，高度协同研产供销存全生态链，使公司能够对客户订单实现快速响应、高效协同、快速交付高质量产品的能力。项目引进了国内外先进的生产设备和智能化升级方案，着重提高公司装配式钢结构制造能力并形成装配式新型墙体的规模生产能力，以调整公司产品结构，提高技术装备水平，提高产品制造过程的自动化、智能化水平，从而提高生产效率、降低人工成本，进一步提高产品的市场竞争力，以利于抢占市场先机。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月日起施行。同时，允许企业提前执行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起执行该准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司于2020年1月19日投资1000万元设立全资子公司杭州东南供应链管理有限公司，截至报告期末实际出资70万元。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2020年8月26日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-072

浙江东南网架股份有限公司

关于为天津东南钢结构有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。具体担保事项如下：

公司全资子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）因发展经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总额度为10,000万元的综合授信业务。公司拟同意为天津东南在债权人中国民生银行股份有限公司天津分行处办理的综合授信业务提供连带保证担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为人民币壹亿元整。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：18,500万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道31号

法定代表人：朱乾

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;建筑工程施工、安装;承接与以上相关的土建工程。

与公司的关系：公司持有天津东南100%股权，为公司全资子公司。

2、财务状况

单位：万元

■

3、经查询，天津东南不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为天津东南综合授信提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于天津东南的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行天津东南相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保，为满足子公司业务发展的需要，有利于加强资金管理、提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为273,000万元人民币，实际发生的担保余额为92,406.67万元，占本公司2019年末经审计净资产的21.60%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-071

浙江东南网架股份有限公司

关于为磐安东南网架医疗投资有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》。具体担保事项如下：

为满足建设“磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目建设”的资金需要，公司控股子公司磐安东南网架医疗投资有限公司（以下简称“磐安东南”）拟向中国银行股份有限公司金华市分行申请敞口授信总量17,000万元人民币，授信品种为中长期项目贷款，专项用于磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目建设，期限15年（含建设期2年）。公司同意为该笔授信提供保证担保，运营期符合条件时落实PPP项目合同项下收益权质押。

根据PPP项目合同的约定，政府方出资代表磐安县城乡建设集团有限公司不对融资提供担保。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：磐安东南网架医疗投资有限公司

注册资本：7,979万元人民币

注册地址：浙江省磐安县安文街道螺山路1号

法定代表人：蒋晨明

经营范围：医院基础建设项目投资，政府与社会资本合作项目的运营管理，医疗机构管理服务；建筑工程施工。

与公司的关系：公司持有磐安东南90%股权，为公司控股子公司。

2、财务状况

单位：万元

■

3、经查询，磐安东南不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为磐安东南综合授信提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于磐安东南的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行磐安东南相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保，为子公司解决项目建设中对资金的需求，有利于加强资金管理、提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为273,000万元人民币，实际发生的担保余额为92,406.67万元，占本公司2019年末经审计净资产的21.60%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-070

浙江东南网架股份有限公司

关于和浙商银行股份有限公司

开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司（即东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称“浙江东南”）、天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）、成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）、杭州东南国际工程有限公司（以下简称“国际工程”）、浙江东南钢制品有限公司（以下简称“东南钢制品”）、杭州东南新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”））和浙商银行股份有限公司开展授信额度不超过（含）人民币4亿元的资产池业务，公司授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。现将详细情况介绍如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行杭州分行。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为不超过3年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、资产池配套额度

公司及子公司（即东南新材料（杭州）有限公司、浙江东南钢结构有限公司、天津东南钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、杭州东南国际工程有限公司、浙江东南钢制品有限公司、杭州东南新材料销售有限公司）共享不超过（含）4亿元人民币的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、资产池业务的风险与风险控制

资金流动性风险及控制措施：公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此此次资产池业务的资金流动性风险可控。

公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

三、决策程序和组织实施

1、董事会同意公司及子公司和浙商银行开展合计即期余额不超过（含）人民币4亿元的资产池业务，开展期限为不超过3年。并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

2、董事会指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

3、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

4、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。

四、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人

在风险可控的前提下，同意公司及子公司（即东南新材料（杭州）有限公司、浙江东南钢结构有限公司、天津东南钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、杭州东南国际工程有限公司、浙江东南钢制品有限公司、杭州东南新材料销售有限公司）为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上述子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担保的有权决策机构决议。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

1、担保及担保人基本情况

■

本次担保及被担保对象为公司及公司子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。

2、公司及子公司主要财务数据

单位：人民币万元

■

五、董事会意见

公司为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及子公司和浙商银行股份有限公司开展授信额度不超过（含）人民币4亿元的资产池业务，开展期限为不超过3年，并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

六、独立董事意见

公司的独立董事认为：公司及子公司开展资产池业务可以提升公司及子公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。公司与子公司提供金额不超过4亿元的互保，有利于提高资金的使用效率，满足经营资金需求。本次担保行为风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

七、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为273,000万元人民币，实际发生的担保余额为92,406.67万元，占本公司2019年末经审计净资产的21.60%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第四会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-067

浙江东南网架股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年8月16日以传真或专人送出的方式发出，于2020年8月26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-069）同时刊登在2020年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。

具体内容详见公司2020年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2020-070）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司2020年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-071）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司2020年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-072）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2020年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

2、浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-068

浙江东南网架股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年8月26日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

2020年8月27日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-073

浙江东南网架股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年9月9日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2020年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》

2、审议《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》

3、审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：

根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2020年9月11日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编：311209

3、登记时间：2020年9月10日至2020年9月11日，上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 浙江东南网架股份有限公司 邮政编码：311209

2、会议联系人： 蒋建华 张燕

3、联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

4、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362135。

2. 投票简称：“东南投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2020年9月14日召开的2020年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。