重庆农村商业银行股份有限公司
(上接185版)
单位：万元
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（2）定价依据
本次关联交易定价以不优于非关联方同类交易的条件进行，且符合本行相关定价政策。
二、 关联方介绍
（一）重庆发展投资有限公司
重发投成立于2018年，法定代表人何志明，注册资本人民币100亿元，是经重庆市人民政府批准组建的国有独资公司，由市财政局代表市政府履行出资人职责，注册地址为重庆市北部新区高新园星光大道1号A座五层。经营范围为：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2019年12月末，重发投（合并报表口径）总资产5,480,005.42万元，净资产3,419,216.36万元，营业收入425,520.21万元，净利润127,512.56万元。
（二）重庆华宇集团有限公司
重庆华宇成立于1995年，法定代表人蒋业华，注册资本人民币103,180万元，实际控制人为蒋业华，注册地址重庆市渝北区泰山大道东段118号。经营范围为：一般项目：房地产开发壹级（凭资质证执业）；物业管理（凭资质证执业）；房屋出租；企业管理咨询；商务信息咨询；法律咨询；工程信息咨询；工程招标代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；工程项目管理；房地产营销策划【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2019年12月末，重庆华宇（合并报表口径）资产总额为7,882,925万元，净资产2,416,159万元；营业总收入1,354,785万元，净利润161,124万元。
（三）隆鑫控股有限公司
隆鑫控股成立于2003年，法定代表人涂建敏，注册资本人民币10亿元，控股股东为隆鑫集团有限公司，实际控制人为涂建华，注册地址为重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号。经营范围为向工业、房地产、高科技项目进行投资(不含金融业务)及投资咨询、管理；制造、销售金属制品(不含稀贵金属)、电器机械及器材、仪器仪表、电子产品(不含电子出版物）、通信设备(不含发射及接收设施)；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。截至2019年12月末，隆鑫控股（合并报表口径）总资产4,715,738.37万元，净资产1,367,154.72万元，营业收入2,892,030.23万元，净利润-13,691.49万元（审计机构对2019年年报出具保留意见）。
2018年6月起，隆鑫集团有限公司受资本市场低迷、市场政策变化以及自身经营等各种因素叠加的影响，引发流动性债务危机。在重庆市政府、监管部门和隆鑫集团债委会的协调推动下，债委会通过重组方案，主要采用降息留债模式，通过延长还款期限、降低借款利率方式缓解集中偿债压力，留债期限5年。除中期票据、境外银行贷款、政府纾困基金等执行现有利率外，其余债权人债权本金均下调利率，银行类债权人执行年利率0.9%，非银行类债权人执行年利率1.1%。在5年留债期间届满后，将根据实际情况进行利息补偿。
（四）重庆市城市建设投资（集团）有限公司
重庆城投成立于1993年，法定代表人李明，注册资本人民币200亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市渝中区中山三路128号。经营范围为城市建设投资(不含金融及财政信用业务)。截至2019年12月末，重庆城投(合并报表口径)资产总额15,602,403.76万元，净资产9,855,287.46万元，营业收入273,617.40万元，净利润65,930.52万元。
（五）重庆渝富控股集团有限公司
渝富控股成立于2016年，法定代表人李剑铭，注册资本人民币1,000万元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址重庆市两江新区黄山大道东段198号，主营业务为利用自有资金从事投资业务、投资咨询，资产管理，企业重组兼并咨询、策划。截至2019年12月末，渝富控股（合并报表口径）总资产19,666,827.92万元，净资产8,663,826.95万元，营业收入784,836.31万元，净利润405,149.35万元。
三、关联交易的影响
上述关联交易为本行的正常业务，定价合理，符合监管要求及本行关联交易管理相关规定。隆鑫控股有限公司、渝商投资集团股份有限公司关联交易为本行执行债委会决议、帮助民营企业解决发展中的困难而实施，且重组方案将在相关重组协议签订生效后执行。以上关联交易对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
四、独立董事的意见
上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：
本行准确识别并界定关联方和重大关联交易，并根据监管要求、公司章程及关联交易管理办法规定将前述关联交易相关议案提交董事会审议，履行了相应的内部审批程序，尚需提交股东大会审议。
本行与渝富控股、重庆城投、重发投、重庆华宇、隆鑫控股的上述关联交易以不优于对非关联方同类交易的条件进行，且符合本行相关定价政策。交易条件公平、合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本行与隆鑫控股有限公司、渝商投资集团股份有限公司调整贷款期限和贷款利率的关联交易结合了隆鑫控股、渝商投资集团股份有限公司的经营情况及偿债能力，遵循合理性原则和债委会一致行动原则，并参考了同等条件下其他金融机构定价。独立董事一致同意将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020年8月26日
证券代码：601077 证券简称：渝农商行公告编号：2020-042
重庆农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十三次会议于2020年8月26日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2020年8月21日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名（其中，现场参会监事6名，监事郑义先生书面委托朱于舟先生代为出席会议并行使表决权；本行股东代表监事左瑞蓝女士目前居住境外，以电话接入方式参会）。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2020年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本行2020年半年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）《关于提名重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事候选人的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
因本行现任三名外部监事任期届满六年，监事会同意提名张金若先生、胡元聪先生、张应义先生为本行第四届监事会下一任外部监事候选人，并同意提交本行股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起生效。在下一任监事就任前，原监事仍需依照法律法规和本行章程规定继续履行监事职责。
监事候选人简历详见附件。
（三）《重庆农村商业银行监事会关于陈晓燕同志离任审计的报告》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司监事会
2020年8月26日
附件
张金若先生简历
张金若先生，1980年8月生，教授、博士生导师、中国注册会计师非执业会员。张金若先生自2008年6月至今于重庆大学经济与工商管理学院工作，期间，于2010年9月晋升副教授，于2014年9月破格晋升正教授，于2015年6月受聘博士生导师，于2018年11月担任会计学系主任、党支部书记。张金若先生于2018年受聘重庆市财政局首批会计咨询专家，并于2018年担任厦门大学CSSCI学术期刊《当代会计评论》编委。张金若先生自1998年9月至2008年6月就读于厦门大学管理学院会计系，并取得学士、硕士和博士学位。
胡元聪先生简历
胡元聪先生，1974年2月生，现任西南政法大学教授、博士生导师、博士后合作导师。胡元聪先生自1998年至2006年工作于重庆教育学院党委宣传部，兼任宣传干事、报刊编辑、教师等工作。自2006年至今工作于西南政法大学经济法学院，历任讲师、副教授、教授，先后被遴选为硕士生导师、博士生导师、博士后合作导师。胡元聪先生就读于西南政法大学经济法学专业，并获得经济法学博士学位。
张应义先生简历
张应义先生，1973年4月生，中国注册会计师、律师、资产评估师。张应义先生自1994年7月至1997年2月担任重庆汽车标准件厂主办会计。自1997年3月至1999年8月担任重庆渝中会计师事务所注册会计师、审计部门经理。自1999年9月至2012年2月担任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司审计部经理。自2012年3月至今担任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司副所长。自2013年6月至今担任重庆市发展和改革委员会会计专家。自2015年7月至今担任重庆市注册会计师协会惩戒委员会委员。自2016年5月至今担任重庆轻纺控股（集团）公司外部监事。自2014年9月至今担任重庆理工大学会计学硕士校外导师。张应义先生自1993年7月至1995年6月就读于西南财经大学会计学专业，获学士学位。
