马鞍山钢铁股份有限公司

公司代码：600808 公司简称：马钢股份

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H 股1,717,139,050 股乃代表其多个客户所持有，其中代表马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司之全资子公司宝钢香港投资有限公司，持有本公司H 股896,387,958 股。

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

3.1.1本公司生产经营情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是公司全面融入中国宝武的第一个完整年，也是深化整合融合的关键之年。上半年，面对新冠肺炎疫情对经济带来的冲击，公司上下认真贯彻落实国家省市和中国宝武各项工作部署，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，坚持全面对标找差，以改革为动力，以“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”为绩效导向，疫情防控有力有效，生产经营平稳顺利。

报告期，本集团生产生铁926万吨、粗钢1020万吨、钢材968万吨，同比分别增加5.95%、7.59%和8.64%（其中本公司生产生铁727万吨、粗钢797万吨、钢材730万吨，同比分别增加6.70%、7.89%和8.61%）。实现营业收入人民币374.29亿元，同比略有增长；归属于母公司股东的净利润8.12亿元，同比下降29.03%，主要系钢材产品毛利较上年同期下降所致。公司生产经营呈现以下特点：

第一，运行效率显著提升。面对疫情考验，公司生产、设备、物流、采购、销售多方联动，克服了疫情和汛情期间原燃辅料保供及产成品发货物流组织困难的不利影响，高炉长周期稳定运行，优势产线放量生产。与上年比，铁水产量计划完成率提高3.01个百分点，综合成材率提高0.6个百分点，板材废次降发生率下降1.21个百分点，钢轧合同完成率提高3.09个百分点，四钢轧炼钢月均综合热装率提高12.8个百分点，长材月均热装率提高14.6个百分点。累计实现采购协同降本人民币2.29亿元。

第二，对标找差全面推进。坚持以极致的“简单、高效、低成本、高质量”为目标，对外对标、对内优化，降低成本、缩小差距。对标行业标杆，从规模能力、盈利能力、周转效率、成本竞争力等维度，建立健全对标指标体系和工作实施方案，系统推进对标工作。主要经济技术指标进步明显，指标进步率达70.67%，指标刷新率达23.09%。与上年相比，公司铁水平均成本降低157元/吨，钢铁料消耗下降低1.6kg/t；吨钢综合能耗比去年同期下降4.7kgce/t。

第三，整合融合纵深推进。根据中国宝武对公司未来发展定位，按照“做强、做优、做大”高质量发展要求，助力中国宝武“创建世界一流”，以“三高两化”为实施路径，开展总体规划设计。大力推进与中国宝武的技术支撑及采购、销售协同支撑项目，确定10个管理类项目、5个技术类项目，项目进展顺利，成效逐步显现。中国宝武指导诊断1526.5人/日，实施率100%，输出报告105份，开展专项培训79次，固化文件62份，组织12个项目团队，派出110人赴中国宝武内部标杆企业培训学习。宝武中央研究院马钢技术中心正式揭牌成立。

第四，改革管理纵深推进。管理整合扎实推进，坚持以信息化倒逼管理模式整合和流程再造，公司机关职能和人员调整到位。改革改制深入推进，员工层级管理体系正在逐步建立。人事效率稳步提升，公司本部实现在岗人员优化9.7%，完成年度目标的57%。树牢安全生产“1000”和“违章就是犯罪”理念，全面承接中国宝武安全管理模式，建立常态化安全督导工作机制，强化安全信息化建设，不断提升安全管理体系保障水平。

第五，绿色发展·智慧制造有序推进。落实“两于一入”“三治四化”“四个一律”要求，加快实施“绿色发展·智慧制造”重点项目，努力降低疫情影响，尽力克服工期紧、战线长、雨季施工、现场拆除、边生产边建设等困难，铁前集控中心、四钢轧热轧集控项目和景观品质提升等项目按节点顺利推进。构建马钢绿色城市钢厂指标体系和智慧制造“四个一律”指数体系，开展绿色发展和智慧制造量化自评价，实现了可测量、可评价、可追溯。

第六，科技创新实现多点突破。科技创新工作围绕“践行技术引领，实施创新驱动发展，实现科技创新取得新的突破”主题，聚焦科研、新产品开发、科技成果等，创新指标实绩整体提升。实施科研攻关项目167项，参与国家重点研发计划项目6项；专利受理237件，国内专利授权126件，国际专利授权2件；获冶金科学技术奖2项，获安徽省科学技术奖4项；主持制修订或参与修订国家标准3项、行业标准7项。开发新产品30.56万吨，科研直接新增效益1.45亿元。

第七，工程管理体系持续完善。通过强化设计深度管理，建立以工程量清单为基础的造价体系和工程管理信息化系统，持续完善固定资产投资管理体系。项目立项后，对工程项目进度实行更为严格的动态管理，力求项目进度符合工期目标。

3.1.2生产经营环境及对策

下半年，全球范围新冠肺炎疫情仍在蔓延，对全球经济的影响仍在继续，国际环境更趋复杂，影响全球经济的不确定因素增多，对铁矿石供应、钢材出口和钢铁下游产业链影响深远；国内疫情总体得到有效控制，但部分地区疫情反复，钢铁需求逐步恢复，钢铁产能释放较快，行业竞争形势依然严峻。本公司将紧盯年度商业计划书，进一步强化“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”绩效导向，坚持深化对标找差，努力提升经营业绩，奋力完成全年各项目标任务。主要做好以下工作：

第一，全面提升盈利能力。坚持“简单、高效、低成本、高质量”理念，通过强化入炉原燃料的保供及质量跟踪，优化配煤配矿和高炉布料模式，推进指标进步，进一步降低铁水完全成本。坚持以市场为导向，以利润为中心，优化资源配置，扩大高效益产品比重。以极致高效为方向，统筹结构调整、系统效率和规模释放，进一步降低铁钢比，提高炼钢、轧材作业率。

第二，持续深化对标找差及协同。围绕融入中国宝武，推进信息化建设提效率，优化生产制造流程降成本，完善经营管理体系强基础，提升产能利用率和经济技术指标，优化资源配置，推进系统联动降本，严格管控费用，持续推动超越自我、跑赢大盘、追求卓越。完善对标找差定期评价机制，聚焦落后指标，强化分析整改，倒逼指标进步。发挥协同优势，持续推进喷煤比、燃料比等指标改善，提升成本竞争力。

第三，加快推进绿色发展智慧制造。围绕年底目标，全力推进基础网络升级改造、运营管控中心、炼铁集控、炼钢集控及热轧、冷轧集控、景观品质提升等项目建设，强化项目安全、质量、工期、投资控制，支撑公司绿色发展和“四个一律”指数显著提升。制定和落实公司智慧制造行动方案（2021-2023年），构建责任网络体系，定期发布“四个一律”指数，不断提升绿色智慧发展水平。

第四，坚定不移深化改革。有序推进管理变革和流程再造，探索构建精干高效的扁平化基层组织机构，形成集中一贯制管理体制。持续推行岗位层级管理，打通管理岗位、技术业务岗位与操作岗位通道，实现人岗匹配。深化薪酬分配制度改革，建立“以效率效益为导向、以岗位为基础、以绩效为中心”的薪酬分配体系。坚持“转岗不下岗、转业不失业”原则，通过管理变革、流程再造、智慧制造、优化岗位等方式，提升人事效率，争取实现2020年人均产钢1000吨目标。

第五，加大安全环保整治。继续强化“违章就是犯罪”意识，以实现“违章、隐患、事故三个为零”为目标，加快安全信息化系统上线，加大安全专项整治力度，加强对隐患整改的督办和工程领域安全管控，持续推进安全标准化建设，提升本质化安全水平。加快“三治四化”项目，高质量实施超低排放项目，高标准推进问题整改，严格落实大气污染物特别排放限值管理要求，严格有效控制环境风险。

第六，强化资金管理。加强应收账款管理，完善客户信用评级体系，提高应收账款周转率，实现“两金”压减目标；围绕降低资产负债率，盘活存量资产，优化融资结构，拓宽融资渠道，推动负债率稳中有降，负债结构持续优化；积极争取政府各类财税政策资金，从国家政策中获益。

第七，加强工程项目管理。针对今年项目多、工期紧、交叉施工等情况，结合管理变革和流程再造，优化工程项目管理流程、管控模式，落实分级管控责任，加强工程项目工期、质量、投资、验收和后评价等全过程管理，确保工程建设有序推进。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-031

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年8月26日，公司第九届董事会第三十六次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准关于2020年年中存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。

1、批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币13,652.37万元；计提库存原材料、在产品、产成品计提存货跌价准备人民币5,642.32万元。

2、批准计提应收账款坏账准备274.3万元, 计提其他应收账款坏账准备人民币90万元。

二、批准公司2020年未经审计半年度财务报告。

三、批准公司2020年半年度报告全文及摘要。

四、批准公司向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的全资子公司马钢集团物流有限公司出售部分土地及地面资产。

详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2020-034）。

上述第一、二、三项议案表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。第四项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2020年8月26日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-032

马鞍山钢铁股份有限公司

第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议于2020年8月26日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事5名，实到监事5名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司关于2020年年中存货跌价准备变动、坏账准备变动的的议案。

会议认为：该议案符合国家有关法律法规、企业会计准则及公司实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

二、审议通过公司2020年未经审计的半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

会议认为：本期报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；所包含的信息能真实地反映出报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过公司关于向马钢集团物流有限公司出售土地及相关地面资产的议案。

会议认为：该议案符合公司生产经营发展需要，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上三项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2020年8月26日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-033

马鞍山钢铁股份有限公司

2020年半年度经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2020年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万吨

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特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2020年8月26日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-034

马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司拟向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的全资子公司马钢集团物流有限公司（“物流公司”）出售部分土地及地面资产。

● 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。

一、关联交易概述

2020年8月26日，本公司在安徽省马鞍山市，与物流公司签订《国有土地使用权转让协议》及《七里甸料场部分宗地地面资产所有权转让协议》。由于物流公司为公司控股股东马钢集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该交易构成关联交易。

2020年8月26日，在公司第九届董事会第三十六次会议上，关联董事丁毅先生、王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

马钢集团物流有限公司

1、注册地址：马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号孵化园9栋

2、法定代表人：徐劲松

3、统一社会信用代码：91340500MA2N62TUXG

4、注册资本：30,000万元人民币

5、企业性质：国有全资企业

6、主要经营范围：货物运输、大件运输、冷链运输、货物专用运输（集装箱）；货运代理、船舶代理、工程与设备招标代理；物流仓储等。

7、2019年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：96,525.16万元；归属于母公司的所有者权益：56,254.57万元；营业收入：113,111.86万元；归属于母公司所有者净利润：6,288.31万元。

三、关联交易标的基本情况

《国有土地使用权转让协议》项下的土地：107,071.50平方米（约160.61亩），位于马鞍山市天门大道与恒兴路交叉口东南角。

《七里甸料场部分宗地地面资产所有权转让协议》项下的位于《国有土地使用权转让协议》项下土地上的房屋、构筑物、机器设备和绿化苗木资产。

四、关联交易的主要内容及定价情况

1、国有土地使用权转让协议

（1）协议方：本公司、物流公司

（2）协议达成日期：2020年8月26日。

（3）协议生效条件：经双方各自履行内部决策程序且签字盖章后生效。

（4）主要内容及定价、付款情况：

转让《国有土地使用权转让协议》项下的土地，该宗土地107,071.50平方米（约160.61亩）。评估基准日2019年9月30日，土地剩余使用年限23.75年，账面价值335.67万元，评估总值3276.39万元（不含增值税，单价20.40万元/亩）。

该交易以评估价作为交易价格，为3276.39万元（不含增值税）。协议签订后物流公司30天内支付价款。公司在物流公司支付价款后7天内将土地交付给物流公司。物流公司支付价款前，公司完成交易地块范围内的住户搬迁、清理工作。

2、七里甸料场部分宗地地面资产所有权转让协议

（1）协议方：本公司、物流公司

（2）协议达成日期：2020年8月26日。

（3）协议生效条件：经双方按照协议内容完成内部审批程序后，双方签字盖章生效。

（4）主要内容及定价、付款情况：

转让《国有土地使用权转让协议》项下的土地上的房屋、构筑物、机器设备和绿化苗木资产。评估基准日2019年9月30日，资产净值467.79万元，评估值485.47万元（不含增值税）。

该交易以评估价作为交易价格，为485.47万元（不含增值税）。协议签订后15日内，公司开具增值税发票，物流公司按发票金额30天内支付价款。物流公司支付该房屋所有权转让款后，公司即按照现状将房屋、构筑物、机器设备及绿化苗木交付给物流公司。双方签订本协议后，公司配合物流公司办理相关产权证明。

上述两项协议，转让资产交易总价格为3761.86万元（不含增值税）。

五、关联交易对本公司的影响

本次关联交易涉及地块处于公司厂区与马鞍山市城区交接处，由于国家环保要求的逐步提高，该地块及相关地面资产目前处于闲置状态。处置该地块及其地面资产有益于提高公司土地利用效率，增加公司受益。

六、独立董事的事前认可及独立意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次收购事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该交易符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。

七、备查文件目录

1、非关联董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事签字确认的独立董事意见；

3、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2020年8月26日