号百控股股份有限公司
公司代码：600640 公司简称：号百控股
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司上下团结一心、众志成城，全力打好疫情防控和经营发展两大战役，紧紧围绕CICT战略定位，聚焦5G拓规模和CICT拓疆域的“双拓行动”，统筹推进经营发展，深化机制体制改革，加快落实年初制定的各项工作任务和计划。截至2020年6月30日，公司合并总资产为66.11亿元，归属于母公司的所有者权益为44.10亿元，2020年上半年公司合并实现营业收入14.46亿元，同比减少24.12%，主要为报告期内新冠疫情对公司酒店和商旅业务及部分线下业务的影响；上半年公司实现归属于母公司的净利润-8669万元，同比下降287.18%，主要为报告期内5G互联网应用业务在产品导入期用户推广等投入持续增加，同时业务结算相对滞后，酒店和商旅业务受到新冠疫情影响以及其他互联网板块业务结构变化等影响。具体经营情况如下：
一、党建统领化危为机
面对突如其来的新冠肺炎疫情影响，公司党委成立疫情防控领导小组，坚决贯彻上级各项决策，高效部署落实各项防疫任务，制定常态化下疫情防控方案，科学防疫助力打赢疫情防控持久战，多措并举开展一系列防疫工作，为公司经营发展护航。同时，公司勇担国企责任，一方面捐赠物资驰援湖北电信，旗下部分酒店被征用为隔离酒店；另一方面聚焦主业主责，把主营业务与疫情紧密结合，积极拓宽非接触性经济业务，联合光明网、央视频等推出云课堂、防疫云游戏、雷神山医院建设云VR直播等多款免费、优质的线上产品和支撑服务。
二、5G业务拓规模初成形
天翼超高清持续优化产品功能，着力推进AR、微短视频、直播等创新业务，建设打造技术领先、创新体验、价值共享的智能视频内容聚合分发生态平台。在疫情期间，超高清自2月10日先后服务于江西、杭州、温州、金华、辽宁等20个省、市教育局，上半年上线课程2.5万节，累计播放人数1.2亿人次、播放次数2.2亿次。与韩国LG U+签署AR合作协议，推出国内首款主打真人3D短视频的应用“天翼云AR”，通过明星向内容建立粉丝经济及版权影视短视频生态。
天翼云游戏依托资源优势，面向全域用户，构建低成本、高效能、开放性的云网边协同一体的云游戏平台。上半年发力大屏云游戏，先后在四川、江苏、广东、重庆、贵州等5个省市中国电信IPTV上线；同时在天猫魔盒、TCL、创维、坚果等8个OTT渠道上线，大屏云游戏注册用户合计达70万；持续着力原生云游戏布局，与完美世界合作打造行业首款基于X86平台的原生手游云游戏《新神魔大陆》，并于7月2日在天翼云游戏平台独家首发上线；天翼云游戏平台主机游戏达128款，手机游戏达286款，均为3A级大作或高人气主机游戏，达到行业领先水平。
天翼云VR聚焦差异化内容和用户感知提升，打造运营一个终端+应用+内容的云VR生态平台。5月17日世界电信日发布全国首款千元VR终端“天翼云VR小V一体机”，进一步丰富5G终端生态，锁定生态圈入口；在持续独家引入韩国LG U+原生VR内容的基础上，加大自制力度：聚焦热点、时事内容，如雷神山医院建设、珠峰24小时等VR直播；与邹轩体育合作推出3D 180度 “激战到底”系列拳击赛全程直播，并自制上线12期网红健身达人VR健身节目；“一城一品”特色本地内容陆续推出“云赏中国”专栏和博物馆专栏；探索行业应用，天翼云VR虚拟导购平台助力购物中心复工复产项目成功入选2020年中国连锁经营协会（CCFA）金百合最佳实践案例名单。
截至6月30日，天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR注册用户数较2019年末增长分别达到725.46%、988.79%、815.46%。
三、CICT拓疆域显实效
报告期内，公司抓住云网融合和数字化平台建设机遇，借助自身“科技+文化”的能力，加快CICT（内容文化集成服务）业务在各行业的推广。
天翼云商务直播结合非接触性经济特征，打造行业差异化商务直播解决方案。上半年在云课堂、云庭审、云培训、云党建、云发布等全场景合计完成近33000场直播活动，其中，云直播课堂免费为湖北省中小学校提供为期5个月的云课直播服务支持，保障停课不停学，并为湖南、陕西、上海等省市的部分院校，提供云直播服务校园解决方案；参与建设最高人民检察院听证网直播平台，互联网听证室“云司法”直播标准方案接入试点检察院近60家。
云会展业务创新会务会展线上发展模式，融合AR、VR、直播等能力打造一站式解决方案。通过线上直播、视频会议、客户端等功能提升，助力线上会务会展转型，上半年拓展线上会展60余场，对接重庆智博会等国家级项目。
5G商业综合体业务以云XR数字孪生平台为基础，打造5G+MEC商业综合体标准化能力，已上线AR红包、AR探宝、AR虚拟人直播等6大核心场景，实现安徽马鞍山万达广场、江苏南京龙湾龙湖天街、四川成都宽窄巷等22家综合体覆盖，引入生态合作伙伴39家，探索数字化营销新模式。
四、三大保障有落实
报告期内，加强机制体制、能力支持、队伍建设三大保障，为业务发展提供有力的支撑。梳理“产品、运营、营销、政企拓展”等九大流程，进一步优化产品、销售、政企、运营支撑等组织机构；强化直播、VR/AR、微短视频等内外部数字化能力平台建设，提高科技创新水平，申报《基于“双千兆+云网融合”的云游戏生态平台》项目获得上海市重点课题资金支持；引入市场化高级管理人才，5G团队建立产品经理负责制，实施人工成本弹性调控方案，与收入利润紧密挂钩，开展多轮次5G业务专项培训。
五、生态合作有突破
报告期内，公司在5G产业链上下游加强合作，共同推动5G应用加速落地。与新华网股份有限公司合作5G新媒体实验室，联合推出“5G城市名片”、“5G手机视讯”业务，打造城市特色的全媒体解决方案，同时基于多媒体短信能力，打磨基于RCS的新型社交产品“5G手机视讯”业务，目前已完成平台建设工作；与中国传媒大学共同成立了“5G智能媒体传播与产业研究院”，专注于5G时代的媒体运营及传播、内容制作、艺术创作、虚拟现实等方面的课题研究与人才培养，合力打造差异化的5G产品与解决方案；与华数传媒控股股份有限公司签订战略合作协议，在5G创新、资本运作、视频内容版权等方面展开合作，目前已在云游戏方面进行对接。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2020-028
号百控股股份有限公司
董事会十届三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于2020年8月27日以通讯表决方式召开了公司董事会十届三次会议。会议通知及资料已于2020年8月21日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席8名，独立董事蔡敏勇缺席本次董事会。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案
同意8票，反对0票, 弃权0票。
二、关于增补独立董事的议案
近日，因个人原因蔡敏勇先生向公司董事会提出辞去独立董事职务。经公司董事会推荐，董事会提名委员会2020年第四次会议通过资格审核，正式提名郭建民为公司独立董事候选人（简历附后）。
独立董事李川和徐志翰发表明确同意的独立意见。
独立董事候选人在董事会提名并经上海证券交易所审核无异议后将提交公司2020年临时股东大会审议。
同意8票，反对0票, 弃权0票。
三、关于向全资子公司翼集分电子商务（上海）有限公司增资的议案
具体内容详见当日公司公告：临2020-029公告。
同意8票，反对0票, 弃权0票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2020年8月27日
附件：独立董事候选人简历：
郭建民，男，1962.11出生，民盟盟员，工商管理硕士。曾任平安保险上海分公司高级业务主任，2003年至今任上海大任光电科技有限公司董事长，并兼任中国医药教育协会医学科技促进工作委员会副秘书长、中国生命关怀协会医学科技促进工作委员会副秘书长、健康中国促进网副秘书长。
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2020-029
号百控股股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：翼集分电子商务（上海）有限公司（以下简称“翼集分”）
● 增资金额：1.4亿元，增资完成后翼集分的注册资本为1.5亿元
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开董事会十届三次会议，审议通过了《关于向全资子公司翼集分电子商务（上海）有限公司增资的议案》，同意公司以现金的方式，增加翼集分注册资本1.4亿元。现就相关事项公告如下：
一、增资概述
1、为优化子公司资产负债结构，提高市场竞争能力，参照互联网企业特点，并综合考虑翼集分的现状和未来发展需要，公司拟以现金方式对翼集分进行增资，增资金额为1.4亿元。本次增资完成后，翼集分的注册资本将由1000万元增加至1.5亿元，仍为公司全资子公司。
2、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，属于公司董事会决策权限，无需经过股东大会审议批准。
二、增资标的的基本情况
1、基本概况
企业名称：翼集分电子商务（上海）有限公司
注册地址：上海市虹口区曲阳路379、383号3层3011A室
成立日期：2013年8月15日
法定代表人：张明杰
注册资本：1000万元
经营范围： 从事电子商务、网络信息、多媒体、通信设备、系统集成、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、票务代理、会展会务服务、销售日用百货、工艺礼品、电子产品、服装鞋帽、五金交电、针纺织品、文化用品、办公用品、体育用品、机电设备、通信设备及相关产品、出版物经营、食品销售、零售酒类商品【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、翼集分最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为对全资子公司进行增资，无需签订对外投资合同。
四、本次增资的目的和影响
本次增资能有效改善翼集分的财务状况，有助于其业务拓展、新产品开发、系统更新和安全投入。
本次增资系公司对全资子公司的全额现金增资，对公司合并报表不构成影响，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
2020年8月27日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2020-030
号百控股股份有限公司
监事会十届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2020年8月27日以通讯会议方式召开了十届二次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案
公司2020年半年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会列席了公司董事会十届三次会议。监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
号百控股股份有限公司
监 事 会
2020年8月27日
