中国葛洲坝集团股份有限公司

公司代码：600068 公司简称：葛洲坝

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况。

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4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股份。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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1. 2020年上半年，实现营业收入434.79亿元，同比下降12.69%；实现归属于上市公司股东的净利润11.59亿元，同比下降45.42%，主要是受疫情影响，建筑业务、高速公路业务等收入下降，

实现利润减少。

2.2020年上半年，经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要是受疫情影响，房地产业务销售回款、高速公路收费同比减少。

3.每股收益变动主要原因是归属于上市公司股东的净利润减少。

4.按照企业会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除其他权益工具永续债的利息，其中2020年1-6月永续债利息为428,550,000.00元，2019年1-6月永续债利息为341,925,000.00元。

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，牢固树立“以人民为中心”的发展思想，采取有效措施，积极应对新冠肺炎疫情带来不利影响和国际国内复杂严峻的市场形势，全面发展工程建设、工业制造、投资运营、综合服务四大板块业务，直面疫情，勇担重任，坚持“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”，迅速推动公司疫情防控形势保持平稳、复工复产步入正轨，实现了疫情防控和复工复产“双战双胜”的阶段性目标。

1.疫情防控取得阶段性成效。报告期内，公司落实习近平总书记关于疫情防控重要批示，及时启动应急响应，建立疫情防控工作机制，制定防控措施。公司累计投入人员16.7万人次，积极配合地方政府开展疫情防控工作，快速遏制了疫情扩散。面对国际疫情蔓延形势，公司出台境外疫情防控二十条、七十二项“硬核”措施，分区分级开展差异化防控，抓实“带疫解封”下境外项目疫情防控和生产经营，在确保海外员工生命安全和身体健康的前提下，多措并举推进项目复工复产。

2.市场开发逆势而上。报告期内，公司新签合同额累计人民币1464.72亿元，占年计划新签合同额的56.34%。公司作为联合体牵头方，签署了总投资约79亿元的新疆和田玉龙喀什水利枢纽工程项目，公司及所属单位负责约55亿元建安及设备购置份额；作为联合体成员，中标贵州省纳雍至晴隆和六枝至安龙高速公路PPP项目，公司及所属单位可获得约87亿元的施工份额。国际方面，签署了协议金额115亿元的印度尼西亚DATA DIAN水电站一期工程EPC合同协议、合同金额144亿元的孟加拉达卡 Keraniganj 南城项目EPC 框架合同等一批重大项目。

3.各项改革深入推进。报告期内，公司加快推进公司治理能力和治理体系现代化建设，构建了决策系统、大监督系统、支持系统和制度系统一体的现代企业治理体系。完善了投资管理体制，明确了投资方向，打造了投资平台。完善了商务管理体系，强化合同管理、成本控制、限价招标、投资概算控制。创新账户资金管理体制，打造全覆盖、全过程、实时监管的财务“天眼”系统。通过重构体系、重建队伍、重塑价值，完成了机电物资管理体制改革，堵塞了漏洞、提升了效益。

4.业务结构持续优化。报告期内，公司成立了贸易子公司，致力于打造“葛洲坝贸易”业务平台和品牌。调整公司原业务格局，升级为“四大建筑业务领域（大电力、大建筑、大交通、大环保）”+三大工业制造业务（水泥、民爆、装备）+五大投资业务（海外、交通、房地产、水务、文旅）+两个服务保障业务（金融、贸易）的产业结构，形成了“承包投资双轮驱动、国际国内协调发展、工业制造创新转型、金融贸易助力升级”的业务格局。

5.管控能力不断加强。根据“战略+经营”管控型本部定位，按照“前台与后台分设、管理与操作分离、执行与监督分开”原则完成本部机构改革，本部部门、机构、人员等均进行了调整。重构流程体系、职权体系、决策审批体系，建立了新的管理事项清单。本部定位更加精准、职能更加明确、管控更加有效、机制更加顺畅、管理模式更加符合战略需求，“本部机关化”问题专项整改取得实效。完成了审计体制改革，构建了“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系。调整完善了派驻子企业监事会和专职董事工作机制，成立合规管理部归口管理合规管理，各方面管控能力有效提升。

3.2业务分版块情况

报告期内,公司业务范围涵盖工程建设、工业制造、投资运营和综合服务。报告期内,公司实现营业收入434.79亿元，同比下降12.69%，实现利润总额23.03亿元，同比下降40.21%，实现归属于母公司所有者的净利润11.59亿元，同比下降45.42%。截至报告期末，公司总资产2,344.08亿元，较年初下降0.02%。

业务分行业情况说明

（1）工程建设业务

报告期内，公司新签合同额累计人民币1464.72亿元，占年计划新签合同额的56.34%。其中：新签国内工程合同额990.10亿元，约占新签合同总额的67.60%；新签国际工程合同额折合人民币474.62亿元，约占新签合同总额的32.40%。

报告期内，公司积极推进疫情防控和复工复产工作，强化业务指导、管理服务，加大资源配置、技术优化力度，编制工作大纲，全面指导复工复产工作，实现了应复尽复的目标；公司深度践行国家发展战略，搭建国内六大市场平台，抢抓“新基建”重大机遇，建立大项目运作机制，推动国内业务快速落地；国际方面，积极推动国际新领域、新模式及新市场开发，加大国际业务的布局。

报告期内，公司承建的乌东德水电站，世界最薄300米级双曲拱坝全线贯通。公司参建的云南澜沧江苗尾水电站、深圳抽水蓄能电站、柬埔寨桑河二级水电站400MW工程荣获2020 年度中国电力优质工程奖。

报告期内，公司工程建设业务实现营业收入260.27亿元，实现利润总额11.07亿元。

（2）工业制造业务

公司工业制造业务主要包括水泥生产、民用爆破、环保和高端装备制造等。

报告期内，水泥业务快速推进产业链延伸，坚持稳价保量策略，充分发挥区域和技术优势，紧盯市场，强化供应链管理，产品销量有序回升；积极增品种、提品质，研发的沉管隧道专用水泥成功应用；上半年获得国家专利授权24件，数字化矿山建设稳步推进，回转窑专家优化系统、空气悬浮离心风机等新技术和新装备开始试点应用。

报告期内，民爆业务坚持科技创新引领发展，着力打造数字化生产车间，提升智能制造水平，不断优化区域布局，推广一体化服务模式，积极开展优质并购，推动二氧化碳爆破技术应用，持续提升行业影响力，培育发展新动力。目前，工业炸药许可总产能达到38.45万吨，跃居全国第二。

报告期内，公司工业制造业务实现营业收入113.84亿元，实现利润总额8.54亿元。

（3）投资运营业务

公司投资运营业务主要包括房地产、公路投资运营和水务等。

报告期内，公司房地产业务新开工权益建筑面积59.12万平米，竣工权益建筑面积27.13万平米；实现权益销售面积22.49万平米（含参股项目），销售合同签约金额58.21亿元。

公路运营方面，公司成立葛洲坝集团交通投资有限公司，进一步加快专业化建设，推动交通产业投融建营一体化发展，打造功能完善、主业突出、运作规范、协同发展的交通基础设施建设平台。上半年公司在建高速公路总里程约920公里，运营总里程约447公里。

水务方面，公司负责运营国内十多个省市58座水厂、1,000余公里管网、33个泵站，在建项目15个。巴西圣保罗洛伦索水务项目，坚决落实疫情防控要求，维持平稳运营。上半年，完成5个提标扩建项目通水联动调试，进入尾工阶段；各水厂运营保持稳定。

报告期内，公司投资运营业务实现营业收入46.97亿元，实现利润总额5.05亿元。

（4）综合服务业务

公司综合服务业务主要包括金融、贸易及其他。

报告期内，公司综合服务业务实现营业收入13.98亿元，实现利润总额1亿元。

3.3与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.4报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2020-057

中国葛洲坝集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年8月17日以书面方式发出通知，2020年8月27日在武汉本部第四会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由宋领董事主持，本次会议应到董事8名，实到董事6名，陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议，委托宋领董事代为出席会议并行使表决权；翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司2020年半年度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

《公司2020年半年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站。

二、逐项审议通过关于海投公司发行3亿美元永续债券的议案

董事会同意中国葛洲坝集团海外投资有限公司通过所属中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司公开发行不超过3亿（含3亿）美元永续债券，公司对本次债券的本息偿付、实现债权的费用、违约赔偿等相关事宜提供不可撤销的连带责任保证担保。具体方案如下：

1.债券期限

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本次债券拟设置为5+N年期品种，以5个计息年度为一个周期，在5个计息年度末附发行人续期选择权，前5年内不可赎回。

2.发行规模

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本次发行规模不超过3亿（含3亿）美元。

3.发行利率

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本次债券的票面利率将与主承销商根据簿记结果协商确定，在首个周期（5年）内固定不变，每半年付息；其后每个周期重置一次。

4.资金用途

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本次债券募集资金扣除相关发行费用后，拟主要用于境外投资项目资本金，以及偿还存量借款、补充营运资金等符合法律法规的用途。

5.上市安排

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本次美元永续债券发行在香港联合交易所上市交易。在满足上市的条件下，中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司和公司在本次美元永续债券发行中适时向香港联交所提出关于本次美元永续债券上市交易的申请。批准任何美元永续债券于香港联交所上市所需签署和交付的文件，以及任何与电子呈交系统登记有关所需签署和交付的文件。

6.授权事宜

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

为有效把握市场机遇，提高发行效率，根据市场惯例和监管机构的意见和建议，董事会授权公司董事长为本次发行美元永续债券的获授权人士，具体处理与本次美元永续债券有关的全部事务。

三、审议通过关于调整第七届董事会战略委员会组成人员的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意增补陈立新先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

段秋荣先生不再担任公司第七届董事会战略委员会委员职务。

四、审议通过关于设立公司本部项目巡查机构的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立项目巡查办公室，负责项目巡查的日常管理和综合协调工作。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020年8月29日