合力泰科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-068
合力泰科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第六届董事会第四次会议
2、会议通知时间：2020年8月28日
3、会议通知方式：通讯方式通知
4、会议召开时间：2020年9月3日
5、会议召开方式：通过通讯表决方式召开
6、出席会议董事情况：本次董事会应到董事11人，实到董事11人
7、会议主持人：董事长陈贵生
8、会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任狄旸女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。狄旸女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任董事会秘书的工作；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，并按规定提前报深圳证券交易所审查后无异议。公司独立董事对本事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月四日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-069
合力泰科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任狄旸女士为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，狄旸女士的简历详见附件。本次聘任后，董事长陈贵生先生不再代行董事会秘书职责。
狄旸女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。
董事会秘书联系方式：
通讯地址：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层
联系电话：0591-87591080
传真：0533-2343989
电子邮箱：zqdb@holitech.net
邮政编码：350004
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月四日
董事会秘书简历：
狄旸女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984年出生，厦门大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、独立董事资格、第十五届新财富金牌董秘。2008年9月至2009年9月任职于毕马威华振会计师事务所广州分所；2009年10月至2011年5月任职于毕马威企业咨询（中国）有限公司福州分公司；2011年5月至2017年7月，任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部；2017年7月至2020年8月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任合力泰科技股份有限公司董事会秘书。
狄旸女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高管或董事会秘书的情形；狄旸女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中对董事会秘书的任职要求。
