鼎龙文化股份有限公司
第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：002502 证券简称：*ST鼎龙 公告编号：2020-052

鼎龙文化股份有限公司

第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次（临时）会议于2020年9月10日在公司会议室以现场结合通迅表决形式召开，会议通知已于2020年9月7日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的相关规定，本员工持股计划存续期届满前两个月，如持有标的股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年11月10日到期且其所持公司股票仍未全部出售，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月，即延期至2021年11月10日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于第一期员工持股计划延期的公告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日

证券代码：002502 证券简称：*ST鼎龙 公告编号：2020-053

鼎龙文化股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月 10日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2015年5月28日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议及2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案) 及其摘要(非公开发行方式认购)〉的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划；2015年11月11日，公司向第一期员工持股计划非公开发行的2,590,139股股份上市；2016年9月13日，因实施2016年半年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，第一期员工持股计划的持股数量由2,590,139股变更为5,180,278股；2019年1月14日至2019年1月16日，第一期员工持股计划通过集中竞价交易的方式减持了所持公司股份2,590,090股。

公司第一期员工持股计划存续期为48个月（自公司向其非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算），即2015年11月10日至2019年11月10日。经公司于2019年9月9日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议，第一期员工持股计划延期12个月至2020年11月10日止。

截至本公告日，第一期员工持股计划持有公司股份2,590,188股，占公司股份总数的0.30%。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的相关规定，本员工持股计划存续期届满前两个月，如持有标的股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期再度延期12个月，并提交公司董事会审议。

公司于2020年9月10日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》，公司董事会认可第一期员工持股计划持有人会议的表决结果，同意将第一期员工持股计划存续期再度延期12个月，即延期至2021年11月10日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日